- Федэральная пракуратура расследуе сувязь Binance з амерыканскімі хедж-фондамі.
- Расследаванне з'яўляецца часткай працяглага расследавання парушэнняў заканадаўства аб адмыванні грошай на вядучых крыптаплатформах.
- Цяперашняе расследаванне не мае намеру выстаўляць Binance якія-небудзь абвінавачванні.
У адпаведнасці з паведамляе The Washington Post, федэральная пракуратура расследавала вядучых криптобиржа BinanceСувязі з амерыканскімі хедж-фондамі.
Характэрна, што расследаванне здзелак Binance з'яўляецца часткай працягваецца расследавання магчымых парушэнняў законаў аб адмыванні грошай у вядучых крыптафірмах.
У справаздачы вынікае, што пракуратура ЗША па Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле загадала інвестарам падаць дакументы, якія маюць вырашальнае значэнне ў сувязі Binance з фірмамі.
Характэрна, што падрабязную інфармацыю аб позве ў суд далі два ананімы, якія не жадаюць раскрываць свае асобы. Абодва яны азнаёміліся з позвай і патлумачылі канфідэнцыяльнасць працэдуры.
Характэрна, што Binance атрымала позвы ў суд, калі кампанія знаходзілася пад пільнай увагай з боку СМІ і ўладаў адносна яе фінансавых аперацый. Аднак расследаванне, праведзенае амерыканскімі адвакатамі, не абавязкова азначае, што кампаніі прад'яўляюцца нейкія абвінавачванні.
Патрык Хілман, галоўны дырэктар па стратэгіі Binance, сказаў у інтэрв'ю, што кампанія была празрыстай у сваіх справах і мела рэгулярныя зносіны з «кожным рэгулятарам па ўсім свеце на штодзённай аснове». Тым не менш, ён не жадаў казаць што-небудзь пра расследаванне, якое працягваецца; Джошуа Стуэв, прэс-сакратар Міністэрства юстыцыі, таксама не каментаваў.
Цікава, што Binance знаходзіцца пад расследаваннем у Злучаных Штатах з 2018 года; гэта пачалося з таго, што следчыя расследавалі незаконныя сродкі, якія рухаліся праз біржу. Акрамя таго, з 2018 года біржу абвінавачваюць у неліцэнзійных грашовых аперацыях, змове па адмыванні грошай і парушэннях крымінальных санкцый.
Крыніца: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/