Новы пазоў абвінавачвае Silvergate Bank у садзейнічанні махлярству SBF і FTX

• Што - Судовая справа з удзелам сузаснавальніка і былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF) усё яшчэ працягваецца.
• Чаму - У новай распрацоўцы з'явіўся яшчэ адзін групавы пазоў, звязаны з крыптабіржай і SBF.
• Што далей – Новы пазоў уцягвае Silvergate Bank у дапамаганне і падбухторванне да махлярства FTX і SBF.

Больш паваротаў выяўляецца з бягучых расследаванняў FTX і працэдуры банкруцтва.

Банк Silvergate і яго генеральны дырэктар абвінавачваюцца ў дапамаганні і падбухторванні да махлярства

Новы прапанаваны групавы пазоў сцвярджэнні што Silvergate і яго генеральны дырэктар Алан Лэйн дапамагалі SBF і дзвюм яго кампаніям, FTX і Alameda Research, у махлярстве. У пазове адзначалася, што ашуканская схема налічвала мільярды долараў.

Пазоў быў пададзены 14 лютага ў Акруговы суд Злучаных Штатаў Паўночнай акругі Каліфорніі. Пазоўнік, Сохам Бхаціа, карыстальнік FTX з Сан-Францыска, ініцыяваў справу з выкарыстаннем 14 юрыстаў у якасці прадстаўнікоў. Bhatia страціў каля 20,000 2022 долараў крыпта-актываў, калі крыптабіржа FTX збанкрутавала ў апошнім квартале XNUMX года.

Згодна з іскам, пазоўнік абвінавачвае Silvergate Bank, яго мацярынскую фірму Silvergate Capital Corporation і генеральнага дырэктара Алана Лэйна ў тым, што яны ведалі пра дзейнасць SBF. Ён адзначыў, што абвінавачаны ведае Даследаванні Аламеды выкарыстоўвае сродкі кліентаў FTX. Але яны вырашылі схаваць праўду ад сваіх кліентаў.

Таксама ў пазове згадвалася, што Silvergate, Lane і SBF супрацоўнічалі ўвесь час. Нарэшце, у пазове былі пералічаныя некалькі абвінавачванняў супраць адказчыкаў. Сюды ўваходзяць дапамаганне, падбухторванне, заахвочванне, бяздзейнасць, дапамога ў супрацьпраўных дзеяннях і іншыя правіны. 

Пазоў патрабуе кампенсацыі шкоды, рэстытуцыі і спагнання даходаў пацярпелым. Там адзначылі, што суд вызначыць суму пазоў падчас разгляду справы. У цяперашні час раённы суд яшчэ не прызначыў справу. Сертыфікацыя важная для аўтэнтыфікацыі справы як калектыўнага пазову.

Silvegate Bank сутыкаецца з некалькімі расследаваннямі і судамі аб сувязях з SBF і FTX

Акрамя нядаўняга судовага працэсу супраць Silvergate, банк сутыкнуўся з некалькімі іншымі справамі і расследаваннямі яго сувязяў з FTX і SBF.

Паводле справаздачы Bloomberg, амерыканскія сенатары ціснулі на Silvergate Bank адносна яго адносін з біржай FTX. Двухпартыйная група заканадаўцаў накіравала ліст у банк, каб пераканацца ў сваёй веды аб неправамерным выкарыстанні сродкаў кліентаў FTX. У склад групы ўваходзяць сенатар Элізабэт Уорэн ад дэмакратаў і сенатары Джон Кенэдзі і Роджэр Маршал ад Рэспубліканскай партыі. Гэта адбылося пасля таго, як заканадаўцы заявілі, што банк даў няпоўны і ўніклівы адказ на папярэдні запыт.

Акрамя таго, Bloomberg паведамляецца расследаванне банка Міністэрствам юстыцыі ЗША ў пачатку лютага. Расследаванне датычыцца ўзаемадзеяння банка з дзвюма кампаніямі SBF, FTX і Alameda Research.

Банк ёсць сутыкнуўшыся з калектыўным іскам у Паўднёвым акруговым судзе Каліфорніі адносна кіравання сродкамі кліентаў FTX. Джоуі Гансалес падаў справу і абвінаваціў Сільвергейт у дапамозе махлярству шляхам пераводу дэпазітаў карыстальнікаў FTX на рахункі Alameda.

Silvergate Bank - гэта фінансавая інфраструктурная фірма і банк-член Федэральнай рэзервовай сістэмы. Заснаваны ў 1988 годзе, банк прасунуўся на працягу многіх гадоў і нядаўна заняў крыптадружалюбную пазіцыю. Ён кіраваў сродкамі кліентаў для крыптабіржы FTX да таго, як платформа збанкрутавала.

Fight Out (FGHT) – найноўшы праект Move to Earn

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы