Сузаснавальнік і кіруючы партнёр Nexo Антоні Трэнчаў пацвердзіў, што ўлады прысутнічаюць у адным з офісаў Nexo у Балгарыі пасля мясцовых паведамленняў аб тым, што офіс у Сафіі быў набег у дачыненні да «фінансавых злачынстваў».
Трэнчаў распавёў CryptoSlate што «Балгарыя з'яўляецца самай карумпаванай краінай у ЕС» і назваў гэтыя абвінавачванні «абсурднымі», паколькі Nexo з'яўляецца «адной з самых строгіх арганізацый у дачыненні да KYC/AML».
Трэнчаў сказаў, што характар расследавання звязаны з часткай бізнесу, не звязанай з кліентамі. Ён дадаў:
«Яны [ўлады] распытваюць аб балгарскай арганізацыі групы, якая не сутыкаецца з кліентамі, але мае толькі функцыі, звязаныя з аператыўнымі выдаткамі - разлік заработнай платы, падтрымка кліентаў, бэк-офіс».
Між тым, прэс-сакратар Nexo заявіў, што расследаванне і рэйд былі палітычна матываванымі і звязанымі з украінска-расейскай вайной.
Прэс-сакратар сказаў:
«З пачатку вайны ва Украіне мы дапамагалі сабраць мільёны для пацярпелых там і абмежавалі кліентаў з Расіі і рэгіёнаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі».
Яны дадалі, што біржа сутыкнулася з негатыўнай рэакцыяй за сваю праўкраінскую пазіцыю ў краіне, дзе меркаванні па гэтым пытанні вельмі падзяліліся.
Нявызначанасць вакол сітуацыі супадае з падзеннем цаны роднага токена Nexo NEXO — якая знізілася на 5% за дзень на момант публікацыі.
Грамадскія клопаты
Раней Трэнчаў распавёў CryptoSlate падчас інтэрв'ю, што Nexo «набыла ліцэнзіі, якія не былі неабходныя, каб заставацца наперадзе нарматыўнай гульні».
Аднак Nexo быў a працяг мэта крытыкі з боку крыптасупольнасці ў сувязі з патэнцыйнай неплацежаздольнасцю. Аднак да гэтага часу біржа не выяўляла ніякіх прыкмет калапсу і працягвае гандляваць і падтрымлівае зняцце сродкаў для ўсіх кліентаў на момант публікацыі.
Крыніца: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/