Паведамляецца, што паліцыя ў Балгарыі абшукала офісы Nexo

Праблемны крыптавалютны крэдытор Nexo сутыкаецца з большым ціскам з боку рэгулятараў, у яго офісах, як паведамляецца, праведзены ператрусы ў рамках міжнароднага расследавання.

Група пракурораў, следчых і замежных агентаў правяла ператрусы ў офісах кампаніі ў сталіцы Балгарыі Сафіі, паведамляе мясцовае інфармацыйнае агенцтва Standart. паведамляецца 12 студзеня.

Паведамляецца, што аперацыя была распачата некалькі месяцаў таму і была накіравана на буйнамаштабную фінансавую злачынную схему, якая нібыта прадугледжвала адмыванне грошай і парушэнне міжнародных санкцый супраць Расеі. Спасылаючыся на крыніцы Балгарскага нацыянальнага тэлебачання, у справаздачы сцвярджаецца, што Nexo ўдзельнічае ў схеме.

Балгарскае нацыянальнае тэлебачанне таксама падкрэсліла меркаваныя сувязі Nexo з урадам Балгарыі, удакладніўшы, што Nexo заснавалі былы член парламента Антоні Трэнчаў і Георгі Шулеў, сын былога віцэ-прэм'ера Лідзіі Шулевай.

Nexo хутка адрэагавала на апошнія навіны, звярнуўшыся ў Twitter, каб запэўніць грамадскасць, што кампанія выконвае глабальныя правілы крыптаграфіі і выконвае строгую палітыку барацьбы з адмываннем грошай і "Ведай свайго кліента".

Па тэме: Санкцыі не змаглі «выцягнуць вілку» з Tornado Cash: Chainalysis

«На жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі супраць крыптаграфіі некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі падыход «спачатку ўдар, потым задавай пытанні». У карумпаваных краінах гэта мяжуе з рэкетам, але і гэта пройдзе», — піша Nexo.

На працягу многіх гадоў мы адмаўляліся ад многіх спраў, таму што Nexo ніколі не ідзе на кампрамісы ў дачыненні да нашай вельмі строгай палітыкі па барацьбе з адмываннем грошай і ведай свайго кліента. Але мы заўсёды ведалі, што так можна пабудаваць устойлівы бізнес. 1/

— Nexo (@Nexo) Студзень 12, 2023

Кампанія Nexo, заснаваная ў 2018 годзе, кіруе інвестыцыйнай платформай у криптовалюту, якая таксама дазваляе карыстальнікам рабіць стаўкі і пазычаць пад крыпта. Фірма ўпершыню сутыкнулася з праблемамі ў Злучаных Штатах у 2022 годзе з Каліфарнійскім дэпартаментам фінансавай абароны і інавацый падача загаду аб адмове супраць яго адносна яго абслугоўвання працэнтаў у верасні. У рэшце рэшт Nexo вырашыў паступова спыняе дзейнасць у ЗША пасля таго, як не ўдалося знайсці дыялог з мясцовымі рэгулятарамі.