Крыптакрэдытор Nexo стаў мішэнню расследавання меркаваных незаконных дзеянняў, прычым чатыры балгары былі абвінавачаны ў адмыванні грошай і махлярстве.
Чатыры балгары, якія абвінавачваюцца ў Nexo, расследуюцца
Пракуратура пачала расследаванне Nexo на гэтым тыдні, правядзенне ператрусаў у штаб-кватэры кампаніі і ў некалькіх іншых сумежных месцах у Сафіі, Балгарыя.
Чыноўнікі кажуць, што чацвёра абвінавачаных дзейнічалі ў Вялікабрытаніі, Швейцарыі, Балгарыі і на Кайманавых астравах з 2018 года. Група таксама мела некалькі раскошных аб'ектаў у Дубаі і на Багамах, у тым ліку яхты і некалькі каштоўных твораў мастацтва.
Па словах пракурораў, за апошнія пяць гадоў Nexo апрацавала крыпта на суму 94 мільярды долараў. Следчыя прааналізавалі 4 мільёны транзакцый і выявілі, што некаторыя з іх парушаюць санкцыі ЕС і ЗША, уведзеныя супраць Расіі, а некаторыя нават звязаны з фінансаванне тэрарызму.
Кіраўнік Нацыянальнай следчай службы Балгарыі адзначыў, што гэта беспрэцэдэнтнае расследаванне і сумесныя намаганні ўлад ЗША, Вялікабрытаніі і іншых краін.
Nexo, з іншага боку, адмаўляе якія-небудзь парушэнні, заяўляючы, што расследаванні і абвінавачванні, вылучаныя балгарскімі ўладамі, з'яўляюцца часткай палітычна матываванай спробы падставіць крыптакрэдытора.
Nexo канфліктуе з рэгулятарамі
Яшчэ ў снежні 2022 года Nexo вырашыла канчатковыя аперацыі у Злучаных Штатах і паступова адмовіцца ад прадуктаў на працягу наступных месяцаў. Рашэнне было прынята пасля больш чым года няўдалых перамоваў з федэральнымі і дзяржаўнымі агенцтвамі ЗША. Раней у гэтым годзе Nexo выдаліла кліентаў з Нью-Ёрка і Вермонта.
Расследаванне працягваецца, і яшчэ трэба высветліць, які вынік будзе для Nexo і асоб, абвінавачаных па гэтай справе. У Nexo таксама ёсць раней падаў у суд група інвестараў з трох карыстальнікаў, якія сцвярджаюць, што платформа забараніла ім зняць 126 мільёнаў долараў.
Крыніца: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/