Пракуратура высветліла, што SBF валодаў 50 мільёнамі долараў у малюсенькім сельскім банку

• Прыкладна 50 мільёнаў долараў былі канфіскаваныя з рахунку Bankman-Fried у Фармінгтанскім дзяржаўным банку.
• Да таго, як Бэнкман-Фрыд інвеставаў у яго, гэты банк быў 26-м па велічыні ў ЗША з прыкладна 4,800 банкаў.
• Alameda Research, фірма Бэнкмана, набыла долю ў банку і перайменавала яго ў "Месяцовы камень".

Згодна з судовай дакументацыяй, апублікаванай у пятніцу, пракуратура канфіскавала 49,999,500 XNUMX XNUMX долараў у Сэма Бэнкман-Фрыда, зняслаўленага генеральнага дырэктара кампаніі FTX, 4 студзеня 2023 г., спрабуючы канфіскаваць актывы на суму амаль 700 мільёнаў долараў.

Сума была ўзятая з рахунку, створанага ў матчынай кампаніі Farmington State Bank, Вашынгтон. У сакавіку мінулага года FTX інвеставала 11.5 мільёна долараў праз даччыную кампанію пад назвай Alameda Research у гэты дзяржаўны банкаўскі рахунак, які ў той час выклікаў шмат пытанняў.

Да моманту ўкладання Банкман-Фрыда банк быў малавядомы і быў 26-м па велічыні банкам з прыкладна 4,800 банкаў у ЗША з толькі трыма супрацоўнікамі. Паводле а Нью-Ёрк Таймс У справаздачы за лістапад банк спецыялізаваўся на сельскагаспадарчых крэдытах для фермераў і першапачаткова не прапаноўваў анлайн-банкінг і крэдытныя карты.

Пасля Банкмен-Смажаны набыў долю ў банку і перайменаваў яго ў "Месяцовы камень". Банк павялічыў чыстую вартасць удвая больш, чым першапачаткова. Да нядаўняга часу банк значыўся як «Moonstone Online» і не сцвярджаў, што крыптавалюты згадваюцца прама. Было сказана, што ў яго 32 супрацоўнікі і ацэнка ў 115 мільёнаў долараў, што адпавядае аналагічным тэхналагічным банкам і стартапам траставых банкаў.

Федэральныя пракуроры сцвярджаюць, што ён выкарыстаў грошы кліентаў FTX для стварэння Alameda. Справаздача суда таксама паказвае, што яны канфіскавалі крыху больш за 100 мільёнаў долараў на рахунку ў Silvergate Capital і 21 мільён долараў у брокерскай фірме ED&F Man Capital Markets.

У Бэнкман-Фрыда таксама было канфіскавана 55 мільёнаў акцый актываў Robinhood, якія каштавалі 526 мільёнаў долараў на момант закрыцця ў пятніцу, і расследуецца крыпта і наяўныя грошы на трох рахунках Binance.

Пракуратура працуе над вышукам актываў Бэнкман-Фрыда, які раней у гэтым месяцы не прызнаў сябе вінаватым па васьмі пунктах абвінавачання ў махлярстве і павінен паўстаць перад судом у кастрычніку.

Паведамленне Праглядаў: 69