Апальны заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд (SBF) падвяргаецца яшчэ аднаму ўзроўню прававога ціску пасля таго, як у чацвер суддзя адкрыў абвінаваўчае заключэнне супраць яго з 12 пунктаў.
Заяўка дадае 4 новыя абвінавачанні да абвінаваўчага заключэння з 8 пунктаў, выстаўленага ў снежні, і змяшчае новыя падрабязнасці адносна незаконных палітычных ахвяраванняў, зробленых SBF.
Схема донараў саломкі
Як улада сцвярджэнні, Бэнкман-Фрыд «сапсаваў» дзейнасць як крыптабіржы FTX, так і яе даччынай гандлёвай фірмы Alameda Research як мінімум на тры гады да іх калектыўнага краху ў лістападзе мінулага года.
Яго схемы, паводле дакументаў, уключалі крадзеж дэпазітаў кліентаў FTX для розных мэтаў, такіх як узбагачэнне і кары палітычную карысць паміж абедзвюма партыямі ў Вашынгтоне.
Абвінаваўчы акт сцвярджае, што SBF і яго паплечнікі зрабілі больш за 300 палітычных ахвяраванняў, выкарыстоўваючы імёны іншых людзей або выкарыстоўваючы карпаратыўныя сродкі, на агульную суму дзясяткі мільёнаў долараў. Гэта значна перавышае ліміт індывідуальнага ўзносу на кампанію і з'яўляецца парушэннем заканадаўства аб фінансаванні выбарчай кампаніі.
«Каб пазбегнуць таго, каб пэўныя ўнёскі былі публічна апублікаваны ад яго імя, Бэнкман-Фрыд уступіў у змову і зрабіў пэўныя палітычныя ўнёскі ад імя двух іншых кіраўнікоў FTX», — гаворыцца ў новай заяўцы.
Прыклады такіх незаконных узносаў уключалі ахвяраванне ўдзельніка, ідэнтыфікаванага як суаўтар змовы 1 (CC-1), які быў абраны ахвяраваць не менш за 1 мільён долараў PAC у падтрымку кандыдата, звязанага з праблемамі ЛГБТК. «Увогуле, калі вы з'яўляецеся левацэнтрысцкім тварам нашых выдаткаў, гэта будзе азначаць, што вы даяце шмат лайна ў транзакцыйных мэтах», — сказаў CC-1 адзін з палітычных кансультантаў SBF.
У той час як унёсак Бэнкман-Фрыда ў кандыдатаў ад Дэмакратычнай партыі быў шырока разрэкламаваны – і часта уважліва вывучана – былы кіраўнік сцвярджаў, што ахвяраваў прыкладна столькі ж кандыдатам ад рэспубліканцаў. Сапраўды, у абвінаваўчым заключэнні адзначалася, што асобны ўкладчык пад назвай CC-2 быў сканцэнтраваны на ахвяраваннях кансерватарам, у адпаведнасці з перавагай Бэнкман-Фрыда трымаць унёскі рэспубліканцам у «цемры».
Іншыя новыя зборы
Акрамя схемы ахвяравання саломы, Вялікае журы таксама сцвярджала, што Бэнкман-Фрыд удзельнічаў у змове з мэтай банкаўскага махлярства. Ён адкрыў банкаўскі рахунак пад выглядам выкарыстання для гандлю і стварэння рынку, хоць на практыцы ён выкарыстоўваўся для атрымання дэпазітаў кліентаў FTX.
Яго таксама абвінавацілі ў вядзенні неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай і ў змове з мэтай адмывання грошай
па CNBCКрыніца, знаёмая з гэтым пытаннем, сказала, што новыя абвінавачванні могуць прынесці Бэнкман-Фрыд яшчэ да 40 гадоў турмы, калі яго прызнаюць вінаватым.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/sam-bankman-fried-slapped-with-4-new-criminal-charges-after-ftx-fallout/