Іспанскія ўлады арыштавалі кіраўнікоў Bitzlato Exchange за адмыванне грошай

Галоўны выканаўчы дырэктар, дырэктар па продажах і дырэктар па маркетынгу ганконгскай біржы крыптавалют Bitzlato былі затрыманыя ў Іспаніі, гаворыцца ў матэрыяле, апублікаваным 2 лютага турэцкім інфармацыйным агенцтвам Anadolu. Усяго ў выніку сумеснай аперацыі праваахоўных органаў ЗША, Францыі, Партугаліі і Кіпра па справе аб здзелцы былі затрыманыя шэсць расейцаў і ўкраінцаў.

Згодна з інфармацыяй, прадстаўленай іспанскімі ўладамі, ананімнасць, якую забяспечвае біржа, дазволіла ёй стаць платформай выбару для злачынных груповак, якія жадаюць адмываць грошы праз крыптавалюты. У сувязі з расследаваннем уладам удалося вярнуць лічбавыя актывы на суму 19.8 мільёна долараў (18 мільёнаў еўра), раскошныя аўтамабілі, наяўныя грошы, мабільныя тэлефоны і іншыя тавары. Акрамя таго, яны змаглі замарозіць больш за 100 абменных рахункаў.

Гэты крок адбыўся ўсяго праз два дні пасля таго, як сузаснавальнік Bitzlato Антон Шкурэнка заявіў у інтэрв'ю, што 50% біткойнаў (BTC), якія захоўваюцца ў кашальках Bitzlato, могуць быць выведзены ў той жа дзень, калі біржа аднаўляецца пасля таго, як следчыя канфіскавалі прыкладна 35% сродкаў карыстальнікаў, якія захоўваюцца у гарачых кашальках біржы. Гэты крок адбыўся ўсяго праз два дні пасля таго, як Шкурэнка заявіў, што 50% біткойнаў (BTC), якія захоўваюцца ў кашальках Bitzlato, могуць быць выведзены ў той жа дзень. У сувязі з гэтай тэмай Шкруенка даў дадатковую інфармацыю, заявіўшы, што новая Bitzlato будзе мець сваю штаб-кватэру ў Расеі і будзе «па-за межамі дасяжнасці праваахоўных органаў».

Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў (DOJ) 18 студзеня прыняло меры супраць Bitzlato, сцвярджаючы, што криптовалютная біржа не адпавядала правілам "Ведай свайго кліента" і правілам барацьбы з адмываннем грошай, што дазволіла кіберзлачынцам адмыць больш за 700 мільёнаў долараў праз Платформа Bitzlato. У той жа дзень вэб-сайты, звязаныя з Bitzlato, былі ліквідаваны, а працэнт наяўных грошай, звязаных з абменам, быў канфіскаваны ўладамі. Грамадзянін Расеі Анатоль Легкодимов, які на момант затрымання пражываў у КНР, быў адным з сузаснавальнікаў кампаніі і ў той жа дзень быў узяты пад варту ў Маямі.