Заснавальнік Terra До Квон патрапіў у большыя праблемы, бо карэйскія пракуроры выявілі яшчэ адну звязаную з ім падстаўную кампанію

Пракуратура Паўднёвай Карэі выявіла падстаўную кампанію пад назвай Flexi, якую До Квон нібыта выкарыстоўваў для адмывання сродкаў з Terra.

Сьледчыя і пракуратура ў Паўднёвай Карэі набліжаюцца да будаўніцтва а воданепранікальная справа супраць Terra's Do Kwon у сувязі з крахам экасістэмы Terra, у выніку якога тысячы жыхароў Паўднёвай Карэі страцілі грошы.

ў нядаўняе развіццё што яшчэ больш падштурхне ўстойлівасць следчых і судоў, пракуратура выявіла падстаўную кампанію, якая выкарыстоўвалася для пералівання сродкаў з Terra на рахункі, якія належаць До Квону. Да гэтага часу ўсе думалі, што TFL - адзіная кампанія, якую кантралюе До Квон. TFL спыніў сваю дзейнасць у Паўднёвай Карэі яшчэ ў красавіку 2022 года.

Кампанія Shell усё яшчэ ў Паўднёвай Карэі

Кампанія пад назвай Flexi Corporation усё яшчэ знаходзіцца ў Паўднёвай Карэі і, здаецца, выкарыстоўвалася для адмывання грошай з Terra. Цікава, што кампанія існуе толькі як дакумент, што надае ёй усе прыкметы падстаўной кампаніі. Яшчэ больш цікавым з'яўляецца адкрыццё таго, што гэты меркаваны «дакумент» атрымаў грошы, заробленыя Terra ад пазабіржавых продажаў токенаў. Для канвертацыі токенаў у наяўныя выкарыстоўвалася карпарацыя Flexi. Кампанія таксама кіруе акаўнтамі, створанымі на імёны падазроных карпарацый.

Гэта адкрыццё зроблена нават у той час, калі паўднёвакарэйскія ўлады ўсё яшчэ расследуюць Збой Terra інцыдэнту, каб вызначыць, ці не было парушэнняў з боку До Квона, яго кампаніі TFL і паплечнікаў. З такімі адкрыццямі цяжка ўявіць, што До Квон злезе з кручка.

Былы распрацоўшчык Terra гаворыць

Пасля адкрыцця падстаўной кампаніі пракуратура зараз сочыць за патокам сродкаў у кампанію, магчыма, з надзеяй атрымаць дадатковыя доказы для ўмацавання справы супраць До Квона. Накіраванне сродкаў у карпарацыю Flexi праз пазабіржавыя продажы, а гэта падстаўная кампанія, роўна адмыванню грошай.

Па словах былога Распрацоўшчык Terra, які адкрыўсяКарпарацыя Flexi была адной з асноўных прычын для турботы карэйскіх падатковых органаў падчас расследавання, звязанага з падаткамі. Do Kwon і TFL таксама павінны заплаціць каля 80 мільёнаў долараў штрафу падатковым органам з-за ўхілення ад выплаты падаткаў.

- Рэклама -