Да Квон з Terra падвергнуты расследаванню за запуск Ponzi: Справаздача

Паведамляецца, што пракуратура Паўднёвай Карэі разважае над тым, ці можна было б прад'явіць До Квону абвінавачанне ў кіраванні схемай Понцы, абяцаючы невыносна высокія фіксаваныя працэнтныя стаўкі па дэпазітах UST праз Anchor Protocol.

Пракуратура расследуе До Квона па абвінавачванні Понцы

Паўднёвакарэйскія крыніцы паведамляюць, што Да Квон можа быць прыцягнуты да крымінальнай адказнасці за вядзенне схемы Понцы. 

па справаздача ў пятніцу ад Yonhap, пракуратура Паўднёвай Карэі актыўна расследуе, ці могуць яны прад'явіць дадатковыя абвінавачанні ў схеме Понцы супраць генеральнага дырэктара Terraform Labs До Квона, дадаючы скаргі, ужо пададзеныя супраць прадпрымальніка ў сувязі з рэзкім крахам Terra. Схема Понцы - гэта тып інвестыцыйнага махлярства, пры якім першыя інвестары атрымліваюць прыбытак ад грошай, сабраных ад новых інвестараў.

As Крыптавы брыфінг паведамляецца, група паўднёвакарэйскіх інвестараў падала крымінальную скаргу супраць Квона і яго сузаснавальніка Дэніэла Шына за махлярства і іншыя фінансавыя парушэнні ў чацвер у сувязі з крахам Terra. Паводле апошняй справаздачы ад YonhapПаведамляецца, што пракуратура паўднёвага раёна Сеула, якая вядзе гэтую справу, прызначыла сваю сумесную групу па расследаванні фінансавых злачынстваў і злачынстваў у сферы каштоўных папер, якая атрымала назву «Анёлы смерці», для расследавання таго, ці кіраваў Квон схемай Понцы, прасоўваючы няўстойліва стабільную прыбытковасць дэпазітаў UST праз Якарны пратакол.

Сёння Кім Хён-Квон, партнёр LKB & Partners, вядучай паўднёвакарэйскай юрыдычнай фірмы, якая прадстаўляе інтарэсы інвестараў, якія падалі ў суд на Квона, сказаў Yonhap што пратакол Anchor быў «няўстойлівым» і можа разглядацца як схема Понцы. «Пасля разгляду адпаведных законаў мы вырашылі, што [Anchor] пратакол можа быць створаны як схема Понцы», — сказаў ён. «Хоць у дачыненні да стейблкойнаў і біткойнаў можа не быць юрыдычнага пункта, існуе судовы прэцэдэнт, які, на нашу думку, можа быць прыменены да гэтай справы».

Yonhap таксама паведамлялася, што прадстаўнік пракуратуры сказаў, што «выказванні Квона аб абяцанні вяртання могуць стаць ключавым ключом» да справы. 

Anchor Protocol - гэта роднае для Terra дэцэнтралізаванае прыкладанне, створанае Terraform Labs, якое імкнулася забяспечыць фіксаваную працэнтную стаўку ў 20% па дэпазітах UST. Гэта было распрацавана, каб дасягнуць гэтага шляхам перанакіравання прыбытку ад працэнтнага забеспячэння, размешчанага пазычальнікамі, у бок укладчыкаў або крэдытораў UST. 

Аднак, калі ў канцы 2021 года ажыятаж вакол крыпта-рынку пачаў асядаць і цэны на крыптавалюты пачалі зніжацца, фіксаваныя 20% працэнтаў Anchor сталі няўстойлівымі. Замест таго, каб знізіць стаўку прыбытковасці пратакола, Terraform Labs падтрымлівала высокую стаўку, падтрымліваючы рэзервы UST Anchor 450 мільёнамі долараў з уласнай казны - грошы, якія пракуратура можа сцвярджаць, паступалі ўскосна ад інвестараў LUNA.

Паводле мясцовых паведамленняў, Квон ужо пакінуў і вывеў большую частку сваіх ліквідных актываў з Паўднёвай Карэі.

Адмова ад адказнасці: на момант напісання артыкула аўтар валодаў ETH і некалькімі іншымі крыптавалютамі.