Tornado Cash нясе адказнасць за спыненне незаконнай дзейнасці, кажуць чыноўнікі

На гэтым тыдні рашэнне Міністэрства фінансаў аб санкцыянаванні другога сэрвісу міксавання крыптаў выклікала ажыятаж у энтузіястаў блокчейна і шавіністаў прыватнасці. 

У панядзелак, Смерч наяўнымі, сэрвіс міксавання крыптавалют, які нібыта выкарыстоўваўся для адмывання скрадзеных сродкаў, звязаных з буйнымі ўзломамі, быў дададзены ў спіс спецыяльна прызначаных грамадзян (SDN) Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі разам з 45 звязанымі адрасамі кашалькоў Ethereum. 

«Прызначэнне Tornado Cash OFAC з'яўляецца вырашальным момантам у барацьбе са злачыннасцю, заснаванай на крыптавалютах», паведамляць ад аналітычнай фірмы blockchain Chainalysis. 

«З аднаго боку, гэта асабліва своечасова: крыптавалюты крадуць больш, чым калі-небудзь, і практычна ў кожным узломе, які мы назіралі ў гэтым годзе, Tornado Cash атрымала хаця б частку скрадзеных сродкаў».

Міністэрства фінансаў сцвярджае, што хакерскую групу спансуе Паўночная Карэя Група Лазара, якая ў сакавіку скрала больш за 620 мільёнаў долараў у крыптавалюце з пратаколу Ronin Bridge, спрабавала схаваць паходжанне сродкаў з дапамогай Tornado Cash. Chainalysis пагаджаецца. 

«Lazarus Group з'яўляецца адным з найбуйнейшых зламыснікаў [дэцэнтралізаваных фінансаў]», - гаворыцца ў справаздачы Chainalysis. «Неўзабаве пасля крадзяжу на мосце Роніна хакеры адправілі вялікую частку гэтых сродкаў у Tornado Cash для адмывання». 

Не першая служба мікшавання, якая стала мішэнню  

Гэта не першы раз, калі OFAC накладвае санкцыі на міксер криптовалют. У траўні чыноўнікі нацэліліся Blender.io, цэнтралізаваная служба Lazarus Group таксама нібыта выкарыстоўвалася для ўтойвання скрадзеных сродкаў. Але Tornado Cash адрозніваецца, кажуць некаторыя эксперты. 

«Blender.io быў прызначаны яшчэ ў траўні гэтага года, але ён адрозніваецца і мае даволі значны сэнс, які заключаецца ў тым, што гэта была цэнтралізаваная служба аховы, а гэта… проста код», — Майкл Мозьер, былы намеснік кіраўніка Дэпартамента юстыцыі секцыі па адмыванні грошай і вяртанню актываў, сказаў падчас а Twitter прасторы абмеркаванне пятніца.

Як сэрвіс міксавання на аснове смарт-кантрактаў, Tornado Cash можа працягваць працаваць без асобных удзельнікаў, настойваюць тыя, хто выступае супраць санкцый. Гэты аргумент даўно ёсць у сузаснавальніка Tornado Cash Рамана Сямёнава выкарыстаў сябе, але іншыя выказалі сумневы ў гэтай лініі разважанняў. 

«Асабіста я не думаю, хоць мы ўсё яшчэ працуем над аргументамі... што вы абавязкова можаце прывесці асабліва моцны аргумент, што Tornado Cash не з'яўляецца арганізацыяй», - сказаў Пітэр Ван Валкенбург, дырэктар па даследаваннях Coin Center, падчас Twitter Spaces. «Наколькі я ведаю, Blender.io таксама не быў зарэгістраваны ні ў адной юрыдычнай юрысдыкцыі». 

Некаторыя людзі захоўваюць пэўны ўзровень кантролю над ключамі адміністратара Tornado Cash, сказаў Ван Валкенбург, што дазваляе ім уносіць змены ў код і, такім чынам, будзе "суб'ектам" у вачах урада. 

Аднак, дадаў Ван Валкенбург, усё становіцца цьмяным, таму што Tornado Cash, як код, сам па сабе не з'яўляецца «ўласнасцю». 

«Гэта было б амаль так, як мы выявілі, што Філіпс, чалавек, які вынайшаў крыжовую адвёртку, зрабіў нешта вельмі, вельмі дрэннае, і мы наклалі санкцыі на яго банкаўскія рахункі, але потым мы таксама сказалі, што больш нікому не дазваляецца выкарыстоўваць крыжовую адвёртку. ," ён сказау. 

Рэбека Рэціг, галоўны юрысконсульт Aave, заявіла ў Twitter Spaces, што агульныя санкцыі маюць пабочныя наступствы. Нацэльванне на кожны кашалёк, які ўвайшоў у кантакт са сродкамі з Tornado Cash, незалежна ад таго, наколькі далёка гэта ўсё яшчэ гіпатэтычны сцэнар, але гэта можа мець значны негатыўны ўплыў, сказаў Рэтыг. 

«Працэс разважанняў аб тым, якія будуць усе непрадбачаныя наступствы, тут быў вельмі вузкім, таму што гэта падобна на вельмі жорсткую рэакцыю на праграмнае забеспячэнне, якое выкарыстоўваецца для нейкай незаконнай дзейнасці», — дадала яна. 

Адказнасць Tornado Cash за выкананне патрабаванняў 

Рашэнне OFAC мяркуе, што ўсе пратаколы, дэцэнтралізаваныя ці не, падпарадкоўваюцца аднолькавым абавязацельствам адпаведнасці, гаворыцца ў справаздачы Chainalysis. Спыніць незаконную дзейнасць нясе адказнасць сама міксерка, кажуць чыноўнікі. 

«Нягледзячы на ​​публічныя запэўніванні ў адваротным, Tornado Cash неаднаразова не змагла ўвесці эфектыўныя меры кантролю, накіраваныя на тое, каб спыніць рэгулярнае адмыванне сродкаў для зламыснікаў у кіберпрасторы без элементарных мер па ліквідацыі рызык», — сказаў Браян Нэльсан, намеснік міністра фінансаў па пытаннях тэрарызму і фінансавай разведкі, заявіў пасля абвяшчэння санкцый. 

З моманту запуску ў жніўні 2019 года Tornado Cash атрымала эфіру на суму больш за 7.6 мільярда долараў, «значная частка якіх паступіла з незаконных крыніц або крыніц высокай рызыкі», адзначаецца ў справаздачы Chainalysis. З гэтай лічбы каля 18% сродкаў паступіла ад санкцыйных арганізацый, але, як адзначаецца ў справаздачы, амаль усе сродкі былі атрыманы да таго, як арганізацыі былі дададзеныя ў санкцыйны спіс. 

Па дадзеных Chainalysis, менш за 11% сродкаў, атрыманых нядаўна санкцыянаванай службай міксавання крыпта Tornado Cash, былі выкрадзены з іншых біржаў і пратаколаў крыптавалют.

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.