«Трэйсеры ў цемры» прадстаўляюць вясёлую крымінальную гісторыю — і ўрок канфідэнцыяльнасці

На паверхні, новая кніга Эндзі Грынбурга, Трасіроўшчыкі ў цемры: глабальнае паляванне на злачынных уладароў крыптавалюты, гэта стандартная крымінальная гісторыя. Аматары сапраўдных крымінальных падкастаў атрымаюць асалоду ад крыпта-версіі і атрымаюць месца ў фургоне Федэральнага бюро расследаванняў, калі федэральныя агенты Злучаных Штатаў высочваюць злачынцаў праз іх крыпта-транзакцыі.

Першая расказаная гісторыя - гэта агент Агенцтва па барацьбе з наркотыкамі, які скраў сродкі з інтэрнэт-рынку наркотыкаў Silk Road. У ім таксама разглядаецца паляванне на Dread Pirate Roberts, ён жа Рос Ульбрыхт — заснавальнік Silk Road.

Аператыўная бяспека Роса была даволі добрай. Ён выкарыстоўваў Tor для ўсяго. Ён выкарыстаў зашыфраваны ноўтбук, які сам заблакіраваўся пры закрыцці. Асабістых звестак ён не паведаміў. Але ў канфідэнцыяльнасці патрэбна толькі адна памылка. У рэшце рэшт, калі ён толькі пачынаў Silk Road, ён быў адменены адной невялікай памылкай на інтэрнэт-форуме.

Ліквідацыя AlphaBay была яшчэ больш складанай аперацыяй, апісанай праз камбінацыю стандартных метадаў расследавання, якія таксама выкарыстоўвалі новыя інструменты, распрацаваныя фірмамі крыптакрыміналістыкі, у тым ліку Chainalysis і Elliptic. Я не буду сапсаваць канец гэтай дзіўнай казкі ў гэтым аглядзе.

Згодна з дадзенымі Chainalysis, на долю Silk Road прыйшлося амаль 20% усёй актыўнасці біткойнаў на піку ў 2013 годзе. Silk Road правёў транзакцый на суму больш за 435 мільёнаў долараў, дасягнуўшы піка ў 40 мільёнаў долараў у верасні 2013 года. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Хайналіз (@chainalysis) Лістапада 5, 2020

У больш трывожным раздзеле распавядаецца аб ліквідацыі сайта Welcome to Video, дзіцячага парнаграфічнага сайта, куды многія карыстальнікі проста адпраўлялі свае біткойны (BTC) непасрэдна з Ведай свайго кліента біржы.

Кніга чытаецца весела, як сапраўдны крымінальны раман. Гэта таксама карысны інструмент для навучання аператыўнай бяспецы ў Інтэрнэце, асабліва для новых карыстальнікаў крыпта. Рост выкарыстання крыпта за апошнія два гады быў экспанентным, таму спрыялі новыя кашалькі, такія як MetaMask, якія сталі даступныя на тэлефонах два гады таму.

Паколькі вам больш не трэба быць тэхнічным экспертам, каб выкарыстоўваць крыптаграфію, многія новыя карыстальнікі менш адчувальныя да прыватнасці інфармацыі, чым хардкорныя тэхнары, якія дамінавалі ў крыптаграфіі ў першыя дні. Гэтая кніга павінна паслужыць таму, каб абудзіць іх да патрэбы крыптапрыватнасці.

Па тэме: Мая гісторыя таго, як я сказаў SEC на FTX: "Я вам гэта казаў".

Для абаронцаў прыватнага жыцця важна вывучаць крыміналістыку не таму, што мы хочам дапамагчы дрэнным хлопцам, а таму, што інструменты, якія ўрад выкарыстоўвае супраць пагарджаных людзей у гэтай кнізе, у канчатковым выніку будуць прымяняцца да ўсіх нас як урадамі, так і суседзямі, якія падглядваюць.

У якасці прыкладу, тысячы людзей, чыя крыпта была скрадзена Сэмам Бэнкманам-Фрыдам, неўзабаве даведаюцца аб адной несправядлівасці Падатковага кодэкса ў тым, што крадзеж не вылічваецца з прыросту капіталу. У выпадку ўцечкі інфармацыі аб ахвярах банкруцтва FTX, Служба ўнутраных даходаў, хутчэй за ўсё, выкарыстае гэтую інфармацыю, каб пераследваць ахвяр махлярства, якія збанкрутавалі, каб спагнаць падаткі на прырост капіталу з іх папяровых даходаў. Тэхналогія адсочвання Chainalysis дапаможа ім у гэтым.

І з нязменнымі запісамі транзакцый, якія існуюць у блокчейне, ваша практыка канфідэнцыяльнасці канкуруе з тэхналогіяй крыптакрыміналістыкі, якую яшчэ трэба распрацаваць.

Кніга больш складаная, чым вынікае з яркай назвы. Чытачы, якія з'яўляюцца носьбітамі крыптаграфіі, адчуюць палёгку, што аўтар паклапаціўся аб вывучэнні другога, больш дэталёвага аспекту тэхналогіі крыптаназірання. Ён прадстаўляе погляды на прыватнасць і прыхільнікаў біткойнаў, такіх як Мэцью Грын, адзін з заснавальнікаў Zcash (ZEC), і прыхільнік біткойнаў Алекс Гладштэйн.

Пасля пераліку шматлікіх перамог Chainalysis, аўтар завяршае, адзначаючы цёмны бок яе тэхналогіі. Узгадваецца размова з заснавальнікам Chainalysis, падчас якой задаваліся жорсткія пытанні пра працу ў аўтарытарных урадах. Калі яго спыталі, ці ўпэўнены ён, што яго прадукт не будзе выкарыстоўвацца для назірання за звычайнымі грамадзянамі і прыгнёту пратэстоўцаў за правы чалавека, адказы генеральнага дырэктара Chainalysis, здаецца, пераходзяць у незразумеласць.

Па тэме: Чыноўнікі казначэйства зрабілі б больш для нацыянальнай бяспекі, пакінуўшы Tornado Cash у спакоі

У кнізе шмат раздзелаў прысвечана стараннай працы навукоўца па крыптапрыватнасці Сары Мейклджон. Яе ранняя праца па распрацоўцы метадаў кластарызацыі для адсочвання біткойн-транзакцый дапамагла адкрыць нітку крыпта-крыміналістыкі і навукі аб прыватнасці.

Гэтая аснова была працай, на якой Chainalysis заснавала свае першыя мадэлі, і яе аб'ём работ і іншыя ў гэтым ключы ў канчатковым выніку дапамаглі такім інструментам крыптапрыватнасці, як Zcash, Monero (XMR) і Bitcoin CoinДалучайцеся да такіх кашалькоў, як Samourai, каб развівацца. У эпілогу адзначаецца, што калі ёй прапанавалі пасаду ў Chainalysis за працу па стварэнні інструментаў, якія ён выкарыстоўвае, яна адмовілася.

Яна адзначае сваю занепакоенасць тым, што ўплыў Chainalysis не будзе заключацца ў лоўлі дрэнных хлопцаў, а замест гэтага будзе больш выкарыстоўвацца фінансавымі ўстановамі для «памяншэння рызыкі» ва ўмовах пастаяннага разбурэння фінансавай прыватнасці. Яна заўважыла: "Тады ўсё становіцца значна больш эскізным, праўда?"

Дакладна.

Яшчэ ёсць надзея на фінансавую прыватнасць. Адзін з агентаў, прадстаўлены ў кнізе, адзначае, што заявы Chainalysis і праваахоўных органаў аб тым, што яны могуць адсачыць за Monero, не вытрымліваюць. І нідзе ў кнізе нават не згадваецца, што хто-небудзь валодае тэхналогіяй для адсочвання транзакцый, абароненых ад Zcash.

Гэты артыкул прызначаны для агульных інфармацыйных мэт і не прызначаны і не павінен разглядацца ў якасці юрыдычнай або інвестыцыйнай парады. Погляды, думкі і меркаванні, выказаныя тут, належаць толькі аўтару і не абавязкова адлюстроўваюць або прадстаўляюць погляды і меркаванні Cointelegraph.