Міністэрства фінансаў расследуе Kraken на прадмет меркаваных парушэнняў санкцый Ірана: справаздача

Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША расследуе біржу крыптавалют Kraken за нібыта парушэнне эканамічных санкцый супраць Ірана, паведамляе Нью-Ёрк Таймс.

Пяцёра чалавек, «звязаных з кампаніяй або якія ведаюць аб расследаванні», сказалі Нью-Ёрк Таймс што Kraken падазраецца ў тым, што дазваляе кліентам у Іране і іншых санкцыянаваных краінах выкарыстоўваць сваю біржу, нягледзячы на ​​тое, што кампаніі гэта забаронена. Крыніцы пажадаў застацца ананімным з-за страху помсты, гаворыцца ў справаздачы.

Злучаныя Штаты падтрымліваюць эканамічныя санкцыі супраць Ірана з 1979 года, што азначае, што ніякія кампаніі, якія базуюцца ў ЗША, не могуць купляць або прадаваць тавары каму-небудзь у краіне.

Пра гэта паведаміў галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Марка Санторы расшыфроўваць па электроннай пошце, што «Kraken не каментуе канкрэтныя дыскусіі з рэгулятарамі».

«Kraken мае надзейныя меры па захаванні патрабаванняў і працягвае павялічваць сваю каманду па забеспячэнні адпаведнасці, каб адпавядаць росту бізнесу. Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра патэнцыйныя праблемы», — сказаў Санторы.

Нягледзячы на ​​​​тое, што Kraken можа знаходзіцца пад пільнай увагай за нібыта парушэнне санкцый ЗША, Адкрытае мора расчараваў некаторых карыстальнікаў раней у гэтым годзе, калі ён зрабіў кропку выканання санкцый ЗША супраць Ірана. Яшчэ ў сакавіку нью-ёркскі рынак NFT забараніў шэрагу іранскіх трэйдараў, якія альбо жылі ў краіне, альбо сцвярджалі, што раней жылі ў краіне.

Яшчэ ў верасні Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) аштрафавала Kraken $ 1.25 мільёнаў за ўключэнне ў спіс «незаконнага гандлю лічбавымі актывамі па-за біржай і нерэгістрацыю ў адпаведнасці з патрабаваннямі». 

Між тым, кампанія лічыцца з унутраным культурным сутыкненнем. У мінулым месяцы генеральны дырэктар Kraken Джэсі Паўэл падвоіў намаганні, каб гарантаваць, што яго абмен застаецца "Кампанія свабоды» і сказаў, што «спрацаваныя» супрацоўнікі павінны сысці.