Савет па расследаванні фінансавых злачынстваў Турцыі (MASAK) імкнецца канфіскаваць «падазроныя» актывы, звязаныя з падбітай біржай криптовалют FTX.
Улады таксама плануюць распачаць расследаванне ў дачыненні да былога генеральнага дырэктара гандлёвай пляцоўкі Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF).
Ісці пасля SBF
Турэцкае агенцтва шукаць зялёны святло ад Галоўнай пракуратуры Стамбула на пачатак дбайнай праверкі FTX і яе сумніўнай дзейнасці на працягу многіх гадоў. Арганізацыя паабяцала канфіскаваць «падазроныя» актывы, звязаныя з платформай, калі рэгулятары дадуць адабрэнне.
MASAK таксама гатовы вывучыць дзеянні Бэнкман-Фрыда і вызначыць яго ролю ў краху біржы.
Некалькі паведамленняў паказвалі, што 30-гадовы амерыканец выдаткаваў мільёны долараў на аплату сродкаў масавай інфармацыі, каб прадставіць яго як надзейнага прадпрымальніка шырокай грамадскасці. Новы генеральны дырэктар Twitter - Ілон Маск - лічыць, у гэтых здагадках і сказаў, што FTX усё яшчэ можа быць функцыянальнай пляцоўкай, калі б SBF быў такім жа добрым у яе кіраванні, як і ў падкупе суб'ектаў вяшчання.
Іншыя крыніцы паказалі, што Бэнкман-Фрыд і іншыя кіраўнікі згорнутай платформы на працягу многіх гадоў злоўжывалі сродкамі кліентаў і набыты шматмільённыя дамы на пляжы на Багамах.
МАСАК ужо адкрыты расследаванне супраць турэцкай даччынай кампаніі біржы - FTX Turkey - і канфіскавала лічбавыя валюты, звязаныя з яе босамі.
«Паводле нашай вышэйзгаданай заявы ў дачыненні да падазраваных распачата судовая вытворчасць і ўжытая мера канфіскацыі маёмасці падазраваных», — гаворыцца ў папярэднім паведамленні.
Нядаўні захоп крыпта ў Турцыі
У кастрычніку турэцкая паліцыя арыштавала 46 чалавек, якія нібыта кіравалі нелегальнай арганізацыяй ставак і выкарыстоўвалі крыптавалюты для адмывання прыбыткаў.
Расследаванне меркавала, што арганізацыя апрацавала лічбавыя актывы на суму каля 135 мільёнаў долараў за ўвесь час свайго існавання.
Сулейман Сойлу, міністр унутраных спраў Турцыі, заявіў праваахоўнікам канфіскаваны прыкладна траціна гэтай сумы, кажучы, што гэта «толькі пачатак»:
«Гэтая аперацыя адбылася з турэцкага Кіпра і звязаная з забойствам Халіля Фалялі. Адбыўся перавод прыкладна ў 2.5 мільярда TL. На дадзены момант канфіскавана прыкладна 40 мільёнаў даляраў».
Улады прадставілі дакументы аб канфіскацыі ўрадам шэрагу еўрапейскіх дзяржаў, каб тыя ведалі пра праблему і не дапусцілі такіх негатыўных падзей на Старым кантыненце.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/