7 студзеня 2023 г. Washington Post паведаміла, што федэральная пракуратура выклікала ў суд хедж-фонды, якія базуюцца ў ЗША, звязаныя з Binance. Федэральная пракуратура расследуе магчымасць абыходу мер па барацьбе з адмываннем грошай платформай абмену крыптавалют.
Расследаванне Binance дасягнула хедж-фондаў у ЗША
справаздачу паказвае што расследаваннем кіруе пракуратура ЗША па Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле. У апошнія месяцы яны таксама выклікалі ў суд іншыя прадпрыемствы з просьбай даць запісы аб іх узаемадзеянні з Binance.
Адказваючы на пытанне аб бягучым развіцці, Патрык Хілман, галоўны дырэктар па стратэгіі Binance, адмахнуўся ад гэтай праблемы, заявіўшы, што бізнес размаўляе «амаль з кожным рэгулятарам па ўсім свеце штодня».
Ён, аднак, не даў больш інфармацыі пра стан якога-небудзь амерыканскага расследавання. Джошуа Стуэв, прэс-сакратар дэпартамента, таксама не каментаваў гэтае пытанне.
На жаль, позвы ў суд выдаюцца, калі Binance, the найбуйнейшая платформа для абмену крыптавалют, ужо знаходзіцца пад усё большай пільнай увагай СМІ і нарматыўных органаў адносна яе аперацыйных працэдур і фінансавай справаздачнасці.
Расследаванне Binance - гэта калі рынак криптовалют сутыкаецца з надзвычайнай нявызначанасцю. Ніколі раней урады не станавіліся больш занепакоенымі ў асноўным нерэгуляванымі інтэрнэт-рынкамі лічбавых актываў.
Акрамя таго, нядаўні крах FTX таксама знізіў давер інвестараў да зменлівы і далікатны крыптарынак. Паліцыя звязвае абвал з-за шматгадовай аперацыі па махлярству з інвестарамі.
Юрыдычныя эксперты, якія размаўлялі з выданнем, сцвярджаюць, што Binance мае доўгую гісторыю расчаравання фінансавых рэгулятараў і праваахоўнікаў. Яны схільныя абыходзіць правілы і выкарыстоўваць юрыдычныя шчыліны, каб працягваць весці свой бізнес па ўсім свеце.
Асноўная занепакоенасць заключаецца ў тым, што карыстальнікі могуць купляць і прадаваць крыпту на іх платформе не ідэнтыфікуючы сябе. Адсутнасць ідэнтыфікацыі робіць платформу патэнцыйным месцам для адмывання грошай і цэнтрам для ашуканцаў, хакераў і гандляроў наркотыкамі.
Намаганні Binance выконваць дзяржаўныя правілы
Трэба прызнаць, што кіраўніцтва Binance згаджаецца з яго недасканаласцю і прымае меры умацаваць сваю прыхільнасць захаванню патрабаванняў. Да 500 года яны плануюць наняць на 2022 % больш персаналу па бяспецы і адпаведнасці.
У духу павышэння адпаведнасці патрабаванням у мінулым кастрычніку кампанія стварыла сусветны кансультатыўны савет. Савет узначальвае Макс Баўкус, былы сенатар-дэмакрат ад Мантаны.
Здаецца, Binance імкнецца ўмацаваць свае сувязі з федэральным урадам Злучаных Штатаў. Нядаўна яны пачалі ўдзельнічаць у крыпталабіраванні ў Капітоліі.
Крыніца: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/