Улады абвінавачваюць індыйскую структуру Вулда ў дапамаганні ў адмыванні грошай

Улады Індыі замарозілі актывы юрыдычнай асобы Вулда ў краіне на 46 мільёнаў долараў.

Спрыянне адмыванню грошай

Валда абвінавачваюць у дапамозе кліенту ў адмыванні грошай.

Кампанія Yellow Tune Technologies, кліент індыйскай кампаніі Vauld Flipvolt, нядаўна была абшукана Дырэкцыяй па праваахоўных органах Індыі. У выніку сваіх высноў дзяржаўны орган замарозіць банкаўскія балансы Flipvolt, балансы плацежных шлюзаў і крыпта-балансы. Па словах а., гэтая палітыка распаўсюджваецца на актывы на 3.7 мільярда індыйскіх рупій (47 мільёнаў долараў). прэс-рэліз.

Упраўленне праваахоўных органаў сцвярджае, што Flipvolt быў уцягнуты ў адмыванне грошай, паколькі 23 нябанкаўскія фінансавыя кампаніі ўнеслі вышэйпаказаныя актывы ў кашалькі Flipvolt, якімі валодаў кліент, вядомы як Yellow Tune Technologies.

Індыйскія ўлады не змаглі знайсці аператараў Yellow Tune Technologies. Аднак у ходзе расследавання яны выявілі, што Yellow Tune - гэта падстаўная кампанія, зарэгістраваная двума грамадзянамі Кітая, вядомымі толькі як Алекс і Калдзі.

Актывы, якія ўдзельнічаюць у транзакцыях Yellow Tune, былі «не чым іншым, як даходамі ад злачынных дзеянняў, атрыманымі ад драпежніцкай практыкі крэдытавання», згодна з Упраўленнем праваахоўных органаў.

Улады заявілі, што Yellow Tune змагла прымяніць «вельмі мяккія нормы KYC» з дапамогай Flipvolt. У ім дадаецца, што Flipvolt «не прыкладаў шчырых намаганняў», каб адсачыць адпаведныя актывы або забяспечыць след транзакцый. Такім чынам, у ім гаворыцца, што Flipvolt «актыўна дапамагаў» у адмыванні грошай, абслугоўваючы Yellow Tune.

На вэб-сайце Vauld названа Flipvolt юрыдычнай асобай, якая базуецца ў Індыі, а таксама Defi Payments Pte Ltd, юрыдычнай асобай, якая базуецца ў Сінгапуры.

Vauld - адна з некалькіх платформаў для крэдытавання криптовалюты, якія замарожаны зняцце сродкаў гэтым летам з-за неплацежаздольнасці. З таго часу фірма шукала абароны ад банкруцтва. Ён таксама пачаў вывучаць магчымасць ан набыццё Nexo.

Пакуль незразумела, ці звязана развіццё падзей на гэтым тыдні з больш ранняй неплацежаздольнасцю Вулда. Першапачаткова Вулд называў фінансавыя цяжкасці з партнёрамі адной з прычын прыпынення зняцця сродкаў карыстальнікамі, але не згадваў канкрэтна Yellow Tune у той час.

Раскрыццё інфармацыі: на момант напісання артыкула аўтар гэтай артыкула валодаў BTC, ETH і іншымі криптовалютами.