Coinbase пагаджаецца на разлік у памеры 100 мільёнаў долараў з фінансавым рэгулятарам Нью-Ёрка за парушэнні ў барацьбе з адмываннем грошай

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

Coinbase пагадзілася выплаціць 100 мільёнаў долараў Дэпартаменту фінансавых паслуг Нью-Ёрка (NYDFS) у адпаведнасці з загадам аб згодзе, падпісаным суперінтэндантам NYDFS Эдрыен Харыс 4 студзеня 2023 г. Фінансавы рэгулятар Нью-Ёрка заявіў, што былі выяўлены праблемы з адпаведнасцю і кантроль біржы па барацьбе з адмываннем грошай быў недастатковым з 2020 па 2021 год.

Рэгулятар Нью-Ёрка аштрафаваў Coinbase на 100 мільёнаў долараў за праблемы з захаваннем патрабаванняў па барацьбе з адмываннем грошай

Кампанія па біржы і апецы крыпта Coinbase (Nasdaq: МАЙНА) пагадзілася на пагадненне ў памеры 100 мільёнаў долараў з галоўным фінансавым рэгулятарам Нью-Ёрка NYDFS за тое, што ў 2020 і 2021 гадах не ўвялі належны кантроль супраць адмывання грошай. Coinbase пагадзілася заплаціць штраф у 50 мільёнаў долараў, а яшчэ 50 мільёнаў долараў пойдзе на прымяненне неабходных мер барацьбы з адмываннем грошай. адмыванне грошай (AML) праверкі.

«Coinbase не хапала дастатковай колькасці персаналу, рэсурсаў і інструментаў, каб ісці ў нагу з гэтымі папярэджаннямі, і адставанне хутка вырасла да некіравальнага ўзроўню», парадак згоды падрабязнасці за подпісам суперінтэнданта Адрыен Харыс. «Да канца 2021 года ў Coinbase колькасць неразгледжаных папярэджанняў аб маніторынгу транзакцый вырасла да больш чым 100,000 14,000 (многім з якіх былі месяцы таму), а колькасць кліентаў, якія патрабуюць узмоцненай належнай абачлівасці, перавысіла XNUMX XNUMX».

Расследаванне адпаведнасці патрабаванням пачалося ў 2020 годзе, а меркаваная адсутнасць кантрольнай праверкі пачалося ў 2018 годзе. У той час Coinbase пагадзілася наняць незалежнага эксперта, каб пераканацца, што выконваюцца рэкамендацыі AML і "ведай свайго кліента" (KYC). Аднак праблемы з адпаведнасцю захаваліся, і рэгулятар Нью-Ёрка вырашыў прыняць меры ў 2021 годзе. «Мы вельмі адкрыта выказваліся аб праблемах незаконнага фінансавання ў космасе. Вось чаму наша структура патрабуе ад крыптакампаній тых жа стандартаў, што і для банкаў», — кіраўнік Харыс сказаў.

Між тым, акцыі Coinbase COIN падскочылі на гэтай навіне, а не знізіліся, бо ў сераду акцыі выраслі на 6.74%. Coinbase таксама адказ да пагаднення ў сваім блогу, і ён адзначыў, што «абязаўся інвеставаць 50 мільёнаў долараў у праграму адпаведнасці на працягу наступных двух гадоў». Паведамленне ў блогу біржы пра ўрэгуляванне NYDFS працягвалася:

Мы разглядаем гэтую рэзалюцыю як найважнейшы крок у нашай прыхільнасці пастаяннаму ўдасканаленню, узаемадзеянні з ключавымі рэгулятарамі і нашым імкненні да большай адпаведнасці ў крыптапрасторы - для сябе і іншых.

Тэгі ў гэтай гісторыі

50 мільёна долараў штрафу, 100 мільёнаў, 2018, 2020, 2021, Адрыен Харыс, ПАД, Праверкі AML, па барацьбе з адмываннем грошай, кантроль па барацьбе з адмываннем грошай, банкі, МАЙНА, Coinbase, захаванне, праблемы адпаведнасці, парадак згоды, крыпта-кампаніі, крыптаграфічны абмен, апекунская фірма, узмоцненая належная абачлівасць, фінансавы рэгулятар, незаконнае фінансаванне, недастаткова, незалежны эксперт, даследаванне, Ведай свайго кліента, Кіраўніцтва KYC, Nasdaq: МАНЕТЫ, Нью-ёркскі рэгулятар, NYDFS, засяленне, акцыі, маніторынг транзакцый

Што вы думаеце пра ўрэгуляванне Coinbase з фінансавым рэгулятарам Нью-Ёрка з-за адсутнасці кантролю адпаведнасці? Дайце нам ведаць, што вы думаеце аб гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.

Джэймі Рэдман

Джэймі Рэдман з'яўляецца вядучым навін у Bitcoin.com News і фінансавым журналістам, які жыве ў Фларыдзе. Рэдман з'яўляецца актыўным членам криптовалютной супольнасці з 2011 года. Ён захапляецца біткойнамі, адкрытым зыходным кодам і дэцэнтралізаванымі праграмамі. З верасня 2015 г. Рэдман напісаў больш за 6,000 артыкулаў для Bitcoin.com News пра падрыўныя пратаколы, якія з'яўляюцца сёння.