Новы год пачаўся з навіны аб тым, што вядомы прадпрымальнік Web3 Кевін Роўз стаў ахвярай фішынгавай аферы, падчас якой ён страціў незаменныя токены (NFT) на суму больш за 1 мільён долараў. Як асноўны фінансавы ...
пазнака: АнтыГрошы
Індыя падпарадкоўвае крыпта-транзакцыі закону аб барацьбе з адмываннем грошай
Хоць няма нічога новага ва ўвядзенні стандартаў па барацьбе з адмываннем грошай (AML) на крыптаграфію, толькі цяпер урад Індыі вырашыў паведаміць усім зацікаўленым бакам аб абавязку выконваць...
У новым праекце законапраекта ЕС аб барацьбе з адмываннем грошай ухілены забарона на ўласны кашалёк
Адрасы, якія размяшчаюцца самастойна, раней вядомыя як «неразмешчаныя кашалькі» ў палітыцы Еўрапейскага саюза, зноў абмяркоўваюцца, паколькі супрацоўнікі Еўрапейскага парламента хочуць растлумачыць, што заканадаўцы не хочуць, каб у...
Уорэн абяцае зноў увесці ў дзеянне законапраект аб барацьбе з адмываннем грошай
Сенатар Элізабэт Уорэн, штат Масачусэтс, заявіла, што разам з сенатарам Роджэрам Маршалам, штат Масачусэтс, яна плануе аднавіць заканадаўства, якое пашырыла б законы аб барацьбе з адмываннем грошай на шырокі спектр экасістэм крыптавалют...
FCA паказвае, што 86% крыптакампаній Вялікабрытаніі не адпавядаюць стандартам барацьбы з адмываннем грошай ⋆ ZyCrypto
Рэклама У пятніцу Упраўленне фінансавага паводзінаў Вялікабрытаніі (FCA) паказала, што толькі 41 крыптафірма прайшла праверку нарматыўнага зацвярджэння з 300 заяў...
Coinbase пагаджаецца на разлік у памеры 100 мільёнаў долараў з фінансавым рэгулятарам Нью-Ёрка за парушэнні ў барацьбе з адмываннем грошай - Навіны біткойнаў
Coinbase пагадзілася выплаціць 100 мільёнаў долараў Дэпартаменту фінансавых паслуг Нью-Ёрка (NYDFS) у адпаведнасці з загадам аб згодзе, падпісаным кіраўніком NYDFS Эдрыен Харыс у студзені...
Coinbase аштрафавана на 50 мільёнаў долараў за слабыя меры па барацьбе з адмываннем грошай
Паводле справаздачы New York Times (NYT), крыптабіржа Coinbase (COIN) дасягнула пагаднення з Дэпартаментам фінансавых паслуг Нью-Ёрка (NYDFS). Кампанія заплаціць каля 100 мільёнаў долараў...
Што змяшчаецца ў новым законапраекце сенатара Уорэна аб барацьбе з адмываннем грошай?
Сенатары Элізабэт Уорэн і Роджэр Маршал 14 снежня прапанавалі законапраект аб спыненні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму і краін-ізгояў з дапамогай крыптавалюты. Законапраект, які называюць лічбавым...
Справаздача аб перспектывах сусветнага рынку па барацьбе з адмываннем грошай на 2022-2027 гг.: метады апрацоўкі натуральнай мовы (NLP) і праграмных вылічэнняў набіраюць абароты – ResearchAndMarkets.com
ДУБЛІН–(BUSINESS WIRE)–Справаздача «Барацьба з адмываннем грошай: перспектыва сусветнага рынку» была дададзена ў прапанову ResearchAndMarkets.com. Аб'ём даследавання ўключае развіццё барацьбы з адмываннем грошай ...
Затрымка галасавання ў ЕС па MiCA можа таксама запаволіць дзеянне заканадаўства па барацьбе з адмываннем грошай
Затрымка Еўрапейскага парламента канчатковага галасавання па ўсёабдымнай аснове рэгулявання крыпта-актываў можа затрымаць іншыя законы аб крыптаграфіі ў працэсе ЕС. Рынкі ў Crypto Ass...
Экспансія ў Еўропу пры падтрымцы Coinbase па барацьбе з адмываннем грошай
Групы па барацьбе з адмываннем грошай пры дапамозе Coinbase пашыраюць сваю сетку ў Еўропе. Важную ролю адыгрывае Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF). Тэхналогія ўніверсальных рашэнняў Travel Rule (TRUST) мае ў асноўным ф...
Фінансавы орган Паўднёвай Карэі будзе сачыць за выкананнем крыпта-кітамі законаў аб барацьбе з адмываннем грошай
Камісія па фінансавых паслугах (FSC), фінансавы рэгулятар Паўднёвай Карэі, будзе сачыць за найбуйнейшымі трымальнікамі крыпта ў краіне пасля таго, як выказала занепакоенасць высокай рызыкай, звязанай з адмываннем грошай...
Bittrex аштрафаваны на 53 мільёны долараў за парушэнне законаў аб барацьбе з адмываннем грошай
Крыптавалюты павінны быць устойлівымі да цэнзуры... Крыптавалютныя біржы не вельмі. Bittrex выявіла гэта на цяжкім шляху пасля рэкорднага штрафу, накладзенага рэгулятарамі ЗША. 11 кастрычніка...
Заканадаўца ЕС хоча, каб закон аб барацьбе з адмываннем грошай прымяняўся да крыпта
Заканадаўцы ЕС апублікавалі праект, у якім згадваецца адмыванне грошай праз Metaverse, DeFi і NFT. Выдача кампрамісу можа падвергнуць тых, хто кіруе дэцэнтралізаванымі аўтаномнымі арганізацыямі (DAO), ...
Японія збіраецца ўвесці законы аб барацьбе з адмываннем грошай, накіраваныя на крыптабіржы
Японія нарошчвае свае ініцыятывы па рэгуляванні выкарыстання крыптавалюты ў дапамозе злачыннай дзейнасці праз біржы, пераглядаючы некаторыя з існуючых законаў фінансавага сектара. У прыватнасці, Японія...
ePayments зачыняецца, калі ўзмацняюцца правілы FCA па барацьбе з адмываннем грошай
Пастаўшчык электронных плацяжоў ePayments забівае апошні цвік у труну сваёй дзейнасці. У аўторак кампанія ePayments накіравала кліентам паведамленне па электроннай пошце, у якім паведамляецца, што яна афіцыйна закрывае сваю...
Пракуратура ЗША ўважліва вывучыла тэлефонныя запісы Чанпэн Чжао ў рамках расследавання па барацьбе з адмываннем грошай
Binance было даручана прадставіць шырокія ўнутраныя запісы аб сваіх здзелках і аб тым, як яна выконвала правілы барацьбы з адмываннем грошай (AML) у ЗША. З'явіліся новыя паведамленні, якія паказваюць, што федэральныя пра...
Грузія імкнецца прыняць еўрапейскія крыптастандарты па барацьбе з адмываннем грошай
Грузія, адна з самых дружалюбных да крыптавалют краін у свеце, імкнецца ўвесці новыя правілы крыптаграфіі, каб рэалізаваць свае амбіцыі стаць сусветным крыптацэнтрам. Грузінскія заканадаўцы падрыхтавалі...
Кіраўнік BitMEX прызнае сябе вінаватым у парушэнні праграмы ЗША па барацьбе з адмываннем грошай
Два гады таму Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі, Міністэрства юстыцыі і Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) выставілі BitMex грамадзянскія і крымінальныя абвінавачванні пасля таго, як фірма дазволіла...
Дасягнута пагадненне ЕС аб правілах барацьбы з адмываннем грошай у криптовалютах - Рэгламент Bitcoin News
Еўрапейскія інстытуты дасягнулі прамежкавага кансенсусу па шэрагу правілаў ЕС, якія будуць абцяжарваць крыптакампаніі абавязкам па прадухіленні адмывання грошай, сярод іншых незаконных дзеянняў...
ЕС завяршае завяршэнне правілаў барацьбы з адмываннем грошай у крыпта і вяртае адсочванне прыватных кашалькоў
У сераду Еўрапейскі саюз (ЕС) дасягнуў дамоўленасці аб правілах барацьбы з адмываннем грошай, якія будуць прымяняцца да вялікай колькасці транзакцый з криптовалютой. Новыя правілы накіраваны на прадухіленне адмывання грошай...
Крыпта-біржы могуць страціць свае ліцэнзіі ў выпадку ўдзелу ў правілах барацьбы з адмываннем грошай
Крах крыпта-рынку спакушае кожную нацыю ўвесці больш жорсткія правілы дзейнасці, звязанай з криптовалютой, каб прадухіліць катастрофы ў будучыні. І многія буйныя краіны ўжо прынялі званок з...
Швейцарскае падраздзяленне Copper атрымала рэгулятыўныя патрабаванні стандартаў барацьбы з адмываннем грошай
Пастаўшчык крыптазабеспячэння Copper абвясціў у панядзелак, што яго швейцарскае падраздзяленне атрымала адабрэнне нарматыўных органаў ад Асацыяцыі стандартаў фінансавых паслуг краіны. Цела, вядомае як VQF, з'яўляецца сэл...
Прэзідэнт Панамы патрабуе жорсткіх мер па барацьбе з адмываннем грошай у новым крыпта-законе
Прэзідэнт Панамы Лаўрэнціна Корціса заявіў, што не падпіша новы законапраект аб крыптавалюце, пакуль у ім не будуць прадугледжаныя палажэнні аб больш строгім кантролі за адмываннем сродкаў, паведамляе Bloomberg News 19 мая. Прэзідэнт...
Вар'яцтва па барацьбе з адмываннем грошай: крыпта пакутуе
Правілы барацьбы з адмываннем грошай даўно сталі самай гарачай і праблематычнай праблемай для тых, хто працуе ў свеце крыпта і лічбавых актываў. Крыпта пад прыцэлам супраць грошай...
Аргентынскі рэгулятар прапануе меры па барацьбе з адмываннем грошай для криптофирм - Bitcoin News
Паведамляецца, што аргентынскі рэгулятар па барацьбе з адмываннем грошай працуе над тым, каб прымусіць фірмы, якія займаюцца криптовалютой, паведамляць аб сваіх перамяшчэннях і прымаць меры супраць адмывання грошай на аргентынскай зямлі. Рэгламент для гэтага...
Аргенціна распраўляецца з крыпта з правіламі барацьбы з адмываннем грошай
Як паведамляе Buenos Aires Times, Аргенціна збіраецца ўключыць кампаніі, якія займаюцца криптовалютой, у больш шырокі рэжым рэгулявання барацьбы з адмываннем грошай (AML). Аргенцінскі Unidad de Información Financiera (UIF) з'яўляецца краінай...
ЕС хоча, каб рэгулятар барацьбы з адмываннем грошай сачыў за крыпта
Ключавыя высновы Еўрапейскі саюз імкнецца даць свайму новаму органу па барацьбе з адмываннем грошай паўнамоцтвы кантраляваць крыптапрастору. У сувязі з запускам у 2024 годзе назіральніку будзе даручана скараціць фінансавыя...
Coinbase, Robinhood, Kraken і іншыя вядучыя біржы далучаюцца да новай арганізацыі па барацьбе з адмываннем грошай
Мноства вядомых абменных платформаў далучаюцца да новай ініцыятывы па барацьбе з адмываннем грошай. Згодна з нядаўнім паведамленнем у блогу вядучай крыптабіржы Coinbase, яна і іншыя папулярныя гандлёвыя платформы ...