ЕС часткова пагадзіўся на стварэнне органа па барацьбе з адмываннем грошай

Еўрапейскі саюз праз Савет ЕС пагадзіўся на частковыя ўмовы ўсталяваць орган па барацьбе з адмываннем грошай (AML), які будзе называцца Упраўленнем па барацьбе з адмываннем грошай (AMLA).

Стварэнне гэтага новага органа будзе спрыяць павышэнню эфектыўнага функцыянавання рамак Саюза па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (ПОД/ФТ). Сёння праблема адмывання грошай з'яўляецца распаўсюджанай пагрозай ва ўсіх краінах. Нягледзячы на ​​актыўную ролю, якую адыгрываюць рэгулятары па ўсіх напрамках, кіберзлачынцы прыкметна прасоўваюцца ў сваім падыходзе.

Нягледзячы на ​​тое, што можа быць цяжка спыніць дзейнасць гэтых кіберзлачынцаў паасобку, сярод пастаўшчыкоў фінансавых паслуг могуць быць устаноўлены меры абароны, каб заблакаваць усе магчымыя шчыліны, якія выкарыстоўваюцца адмывальнікамі грошай і фінансістамі тэрарызму. З'яўленне Закона аб адмыванні грошай будзе накіравана на стварэнне шляхоў, якія ўстановы, якія ён кантралюе, будуць ва ўсіх адносінах абаронены ад адмывання грошай.

«Улічваючы трансгранічны характар ​​злачыннасці, чакаецца, што новы орган унясе важкі і карысны ўклад у барацьбу з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Сярод іншых задач гэта будзе садзейнічаць гарманізацыі і каардынацыі нагляднай практыкі ў фінансавым і нефінансавым сектарах, прамому нагляду за фінансавымі арганізацыямі з высокай рызыкай і трансгранічнымі фінансавымі арганізацыямі і каардынацыі падраздзяленняў фінансавай разведкі», — гаворыцца ў прэс-рэлізе. Сабор чытае.

AMLA атрымае паўнамоцтвы нагляду за шырокім спектрам фінансавых устаноў і стартапаў у экасістэме лічбавай валюты, пры ўмове, што яны лічацца рызыкоўнымі.

«Ён таксама даручае Упраўленню кантраляваць да 40 груп і арганізацый - прынамсі, у працэсе першага адбору - і забяспечваць поўны ахоп унутранага рынку, які знаходзіцца пад яго наглядам. Больш паўнамоцтваў таксама надаецца генеральнаму савету ў кіраванні AMLA», — падрабязней удакладніў Савет.

Першапачатковае вызначэнне абавязкаў AMLA з'яўляецца частковым, а месца кіравання не было цалкам узгоднена. AMLA дапаможа ў забеспячэнні выканання аспектаў AML рынкаў крыпта-актываў (MiCA) калі законапраект будзе канчаткова прыняты.

Крыніца выявы: Shutterstock