Фінансавы орган Паўднёвай Карэі будзе сачыць за выкананнем крыпта-кітамі законаў аб барацьбе з адмываннем грошай

Камісія па фінансавых паслугах (FSC), фінансавы рэгулятар Паўднёвай Карэі, будзе сачыць за найбуйнейшымі трымальнікамі крыпты ў краіне пасля таго, як выказала заклапочанасць з нагоды высокай рызыкі, звязанай з адмываннем грошай, віртуальнымі актывамі і стейблкойнамі з адным актывам, у адпаведнасці па паведамленнях мясцовых СМІ.

Рашэнне прынята, каб аператары віртуальных актываў, прадпрыемствы і фізічныя асобы, якія валодаюць лічбавымі актывамі на суму больш за 70,000 XNUMX долараў ЗША, падпадалі пад кантроль Падраздзялення фінансавай разведкі, падраздзялення FSC.

Іншыя тыпы ўладальнікаў віртуальных актываў, якія таксама падпадаюць пад пільную ўвагу FSC, уключаюць электронныя фінансавыя кампаніі, фінансавыя кампаніі, звязаныя з інвестыцыямі ў Інтэрнэце, і крэдытныя кампаніі.

Акрамя таго, кліенты, якія ўносяць значныя аб'ёмы лічбавых актываў, будуць кантралявацца і ацэньвацца, каб даведацца, ці могуць транзакцыі парушаць законы аб барацьбе з адмываннем грошай.

FSC сцвярджае, што, зыходзячы з колькасці віртуальных актываў, якімі валодае кожны кліент, памножанай на цану закрыцця віртуальных актываў у канцы квартала, неабходна сачыць за памерам і ваганнямі такіх актываў.

Рашэнне было прынята ў выніку справаздачы, атрыманай news1 KR, пад назвай «Распрацоўка, удасканаленне і вывучэнне метадаў прымянення індэкса ацэнкі рызыкі для новых сфер бізнесу», якая сфармавала пазіцыю FSC адносна рэгулявання крыптабіржаў і трымальнікаў. Справаздача была падрыхтавана для распрацоўкі паказчыкаў ацэнкі новых прадпрыемстваў, якія патрабуюць ацэнкі адмывання грошай. FSC атрымала канчатковую справаздачу ў выглядзе справаздачы даследчай службы ў чэрвені.

FSC лічыць, што чым большая доля віртуальных актываў і стейблкоинов, якія знаходзяцца ў адзіным спісе, на біржах віртуальных актываў, тым вышэй рызыка адмывання грошай або выкарыстання ў якасці сродку злачынства.

Аб'ява FSC супадае з заявай яе старшыні Кім Джу Хёна, зробленай 24 кастрычніка падчас удзелу ў агульным аўдыце Камітэта па палітычных пытаннях. Ён заявіў, што разгледзіць магчымасць стварэння і ўвядзення стандартызаванага плана транзакцый для розных лімітаў перадачы манет для кожнай біржы віртуальных актываў. Ён дадаў, што ён таксама разгледзіць, ці можна зрабіць стандартызаваны законапраект, акрамя барацьбы з адмываннем грошай.