Bittrex аштрафаваны на 53 мільёны долараў за парушэнне законаў аб барацьбе з адмываннем грошай

Крыптавалюты павінны быць устойлівымі да цэнзуры… Біржы крыптавалют не вельмі. Bittrex выявіла гэта на цяжкім шляху пасля рэкорднага штрафу, накладзенага рэгулятарамі ЗША.

11 кастрычніка Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) і Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) абвясцілі, што Bittrex, вашынгтонская біржа крыптавалют, будзе аштрафавана на 53 мільёны долараў за парушэнне шэрагу законаў аб каштоўных паперах.

У адпаведнасці з заяву, Bittrex парушыў законы аб санкцыях і абавязацельствы па барацьбе з адмываннем грошай, што прывяло да двух штрафаў на суму больш за 24 мільёны долараў і 29 мільёнаў долараў адпаведна. Гэта было б найбуйнейшым прымусовым дзеяннем, калі-небудзь уведзеным OFAC у дачыненні да біржаў крыптавалют.

Краіны, якія знаходзяцца пад санкцыямі, перавялі амаль 263 мільёны долараў у Bittrex

Па дадзеных OFAC, Bittrex дазволіла асобам з Крыма, Кубы, Ірана, Судана і Сірыі выкарыстоўваць сваю платформу для перамяшчэння амаль 263,451,600.13 2014 2017 долараў ЗША ў перыяд з сакавіка XNUMX года па снежань XNUMX года.

Bittrex пагадзіліся заплаціць 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 долараў амерыканскім рэгулятарам за XNUMX XNUMX відавочнае парушэнне некалькіх праграм санкцый і XNUMX XNUMX XNUMX долараў за наўмыснае парушэнне праграмы BSA AML і патрабаванняў SAR.

Штраф падкрэслівае важнасць укаранення належнага кантролю ў адпаведнасці з санкцыямі Закона аб банкаўскай таямніцы (BSA) па барацьбе з адмываннем грошай (AML) і абавязацельствамі перад крыптаіндустрыяй, паведамляе OFAC.

Далей гаворыцца, што «бяздзейнасць», адсутнасць належнага папярэдняга даследавання або адмова паведаміць аб падазроным карыстальніку, які не адпавядае патрабаванням, могуць прывесці да парушэння правілаў OFAC і FinCEN, патэнцыйна дазваляючы здзяйсняць супрацьпраўныя дзеянні праз іх платформы.

Рэгулятары не дазволяць біржам заплюшчыць вочы на ​​санкцыі

Андрэа Гакі, кіраўнік OFAC, сказаў, што кожны раз, калі кампаніі не выконваюць санкцыі эфектыўна, «яны могуць стаць сродкам для незаконных суб'ектаў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы Злучаных Штатаў».

Акрамя таго, Гакі адзначыў, што ўсе біржы ў свеце павінны добра ведаць сваіх кліентаў; у адваротным выпадку яны будуць прыцягнуты да адказнасці ў судзе за дапушчэнне любых парушэнняў санкцый ЗША.

«Віртуальныя валютныя біржы, якія працуюць па ўсім свеце, павінны разумець, хто і дзе знаходзяцца іх кліенты. OFAC будзе працягваць прыцягваць да адказнасці фірмы ў індустрыі віртуальнай валюты і ў іншых месцах, няздольнасць якіх укараніць адпаведны кантроль прыводзіць да парушэння санкцый».

Хімамаулі Дас, выконваючы абавязкі дырэктара FinCEN, сказаў, што Bittrex неналежным чынам выконваў кантроль AML і SAR, падвяргаючы Злучаныя Штаты такім пагрозам, як транзакцыі ад людзей, якія жывуць у санкцыянаваных юрысдыкцыях, на рынках даркнэту і вымагальнікаў атакі.

Гэта паведамленне з'явілася на фоне актывізацыі намаганняў урада ЗША па кантролі за індустрыяй криптовалют. У дадатак да Bittrex, нядаўна было абвешчана аб расследаванні Kraken, і SEC згадала ў нядаўняй скарзе, што Coinbase магчыма, пералічыў некалькі каштоўных папер, у тым ліку AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) і Kromatika (KROM). Ён таксама расследуе Yuga Labs, разглядаючы NFT Bored Ape Yacht Club і крыптавалюту ApeCoin могуць быць каштоўныя паперы.

Калі гэтага недастаткова, кіраўнік SEC сказаў, што ўсе транзакцыі Ethereum можа патрапіць пад юрысдыкцыю ЗША, і большасць крыптавалют могуць быць каштоўныя паперы. Гэта быў бы крайні пункт гледжання, але, безумоўна, яго трэба ўлічваць у будучых сцэнарах рэгулявання.