Федэральная паліцыя г Бразілія правяла аперацыю супраць злачыннай групоўкі, якая нібыта выкарыстоўвала крыптатокены для адмывання грошай, атрыманых ад незаконнай здабычы золата. Падазраваным прад'яўлена абвінавачанне ў адмыванне грошай, махлярства і карупцыя.
Яны арыштавалі пяць чалавек і выдалі 60 ордэраў на ператрус і канфіскацыю. Гэта было часткай расследавання меркаванай злачыннай групоўкі, якая выкарыстоўвае крыптатокены для адмывання грошай, атрыманых ад незаконнай здабычы золата.
Федэральная паліцыя паведаміла, што аперацыя Greed была звязана з медыцынскімі кампаніямі, якія як мінімум з 2012 года адмывалі грошы ад незаконнай здабычы золата ў паўночным штаце Рондонія. Па дадзеных паліцыі, злачынная група выкарыстоўвала ўласны крыптатокен для перамяшчэння мільярдаў долараў, сярод іншых метадаў адмывання грошай.
Падстаўная кампанія групы стварала токены на аснове золата і прадавала іх інвестарам, якія затым атрымлівалі дывідэнды за свае інвестыцыі ў кампанію. Федэральная паліцыя паведаміла, што з 3 па 2019 гады праз банкаўскія рахункі групы прайшло больш за 2021 мільярды долараў.
Адмыванне грошай праз лічбавыя актывы
Біткойн і іншыя крыптавалюты - гэта новыя франты ў барацьбе з адмываннем грошай. Згодна з нядаўняй справаздачай Інтэрпола, ашуканцы ўсё часцей выкарыстоўваюць біткойны і іншыя крыптавалюты для адмывання грошай, выкарыстоўваючы ананімнасць гэтых валют, каб схаваць свае сляды.
Паводле ацэнак справаздачы, штогод праз крыптавалюты адмываецца каля 2 мільярдаў долараў — чакаецца, што гэтая лічба будзе павялічвацца па меры таго, як усё больш людзей павернецца ў захапленне. Лічбавыя валюты прыцягваюць злачынцаў, таму што яны дазваляюць ім хутка і ананімна перамяшчаць грошы. Яны таксама могуць выкарыстоўвацца для ананімнай пакупкі тавараў і паслуг.
Аналітыкі выявілі, што крыптавалюта часта выкарыстоўваецца ў спалучэнні з іншымі формамі махлярства і адмывання грошай, а таксама для кіберзлачынстваў і вымагальніцтва плацяжоў. Акрамя таго, злачынцы выкарыстоўваюць лічбавыя валюты, таму што іх цяжка адсачыць.
Згодна з нядаўняй справаздачай Міністэрства фінансаў ЗША, выкарыстанне біткойнаў для адмывання грошай расце ва ўсім свеце. І калі ашуканцы трапляюць у рукі крыптавалюты, супрацоўнікам праваахоўных органаў становіцца цяжэй высачыць іх і вярнуць скрадзеныя сродкі — асабліва калі гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца злачынцамі для пакупкі наркотыкаў або зброі.
У справаздачы гаворыцца, што кіберзлачынцы ўсё часцей выкарыстоўваюць крыптаграфіі ў якасці альтэрнатывы традыцыйным банкаўскім рахункам і крэдытным картам, адначасова карыстаючыся іх ананімнасцю. Гэта дазваляе ім пазбегнуць выяўлення супрацоўнікамі праваахоўных органаў, якія спрабуюць адсочваць падазроную дзейнасць у Інтэрнэце.
У справаздачы таксама гаворыцца, што ў той час як біткойн застаецца найбольш часта выкарыстоўванай крыптавалютай сярод злачынцаў (на яго долю прыпадае амаль 50 працэнтаў усіх кіберзлачынстваў), іншыя віды валют таксама выкарыстоўваюцца, у тым ліку Dogecoin (DOGE) і Эфириума (ETH).
Абарона грамадзян ад схем адмывання грошай
Лічбавыя актывы аб'ядноўвае тое, што ўсе яны не рэгулююцца ўрадамі або фінансавымі ўстановамі, а гэта значыць, што калі хтосьці захоча выкарыстоўваць іх для незаконнай дзейнасці (напрыклад, адмывання грошай), мала хто можа з гэтым зрабіць!
Розныя дзяржавы абавязаны абараняць сваіх грамадзян ад небяспекі адмывання грошай. Многія аналітыкі лічаць, што дзяржавы таксама павінны пераканацца, што людзі, якія выкарыстоўваюць лічбавыя валюты, не наносяць шкоды іншым і не крадуць іх. Вось чаму яны прапануюць новыя правілы для лічбавай валюты, якія патрабуюць адсочвання ўсіх транзакцый, каб прадухіліць адмыванне грошай.
Злучаныя Штаты Аддзел казначэйства нядаўна прадставіла структуру па крыптавалютах для працы амерыканскіх дзяржаўных устаноў з іх міжнароднымі аналагамі.
Гэтая структура дазволіць дзяржаўным органам зразумець рызыкі, звязаныя з крыптавалютамі, і тое, як іх можна выкарыстоўваць для барацьбы з гэтымі рызыкамі. Акрамя таго, справаздача змяшчае рэкамендацыі аб тым, як агенцтвы ЗША могуць працаваць з іншымі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі для распрацоўкі перадавой практыкі пры працы з лічбавымі валютамі.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/