па Nikkei, японскі ўрад прыме правілы перадачы сродкаў ужо наступнай вясной, каб спыніць злачынцаў выкарыстоўваць крыптавалютныя інстытуты для перамяшчэння наяўных грошай. Аператарам платформы неабходна будзе абменьвацца данымі кліентаў па новым Дзейнічаць аб папярэджанні перамяшчэння даходаў, атрыманых злачынным шляхам. Акцыя накіравана на маніторынг грашовых аперацый асоб, якія маюць дачыненне да супрацьпраўнай дзейнасці.
Токіо рушыць услед гэтаму прыкладу
Прапанаваныя заканадаўчыя змены будуць прадстаўлены да пазачарговай сесіі Сойму, якая пачнецца 3 кастрычніка. Закон пашырае азначэнне крыптавалюты ў правілах паездак, якія рэгулююць грашовыя пераводы. Плануецца, што ён уступіць у сілу з мая 2023 года.
У 2019, Мэтавая група па фінансавых дзеяннях (FATF), глабальная група, якая вывучае палітыку барацьбы з адмываннем грошай, прапанавала краінам прыняць гэта правіла. Злучаныя Штаты, Германія, Сінгапур і іншыя краіны ўжо прынялі законы, і Еўрапейскі Саюз збіраецца зрабіць тое ж самае.
Пры перадачы крыптавалют на іншую платформу змененае правіла абавязвае крыпта-кампаніі прадставіць звесткі пра кліента, якія ўключаюць імя і адрас спажыўца. Закон накіраваны на адсочванне месцаў і часу перакладаў біткойнаў, зробленых ашуканцамі.
Калі аператар абмену парушае правілы, яму будуць дадзены дзяржаўныя ўказанні і ён павінен выканаць карэкціруючыя дзеянні. Да тых, хто не падпарадкоўваецца такім загадам, будуць прыцягнутыя крымінальныя меры.
Стайблкойны, клас крыпта, кошт якога звязаны з формай законных грашовых сродкаў, таксама будуць рэгулявацца законам.
Пачынаючы з вясны 2014 года, калі ўступіць у сілу абноўлены Закон аб разліках сродкаў, які быў зацверджаны на чарговай сесіі Сойму ў гэтым годзе, выплата гэтых манет будзе рэгулявацца працэсам рэгістрацыі. Адміністрацыя ўвядзе больш шырокі механізм маніторынгу крыптавалюты ў рамках падрыхтоўкі да росту криптовалюты ў Японіі.
«Ананімнасць» крыпта ў «аблозе»
Для ўнутраных і міжнародных грашовых пераводаў сістэма Zengin Асацыяцыі банкіраў Японіі і Таварыства сусветных міжбанкаўскіх фінансавых тэлекамунікацый (SWIFT) захоўваюць даныя кліентаў.
Закон аб замежнай валюце і знешнім гандлі і Закон аб замарозцы актываў міжнароднага тэрарызму, якія маюць дачыненне да адмывання грошай, будуць абноўлены адначасова з Законам аб прадухіленні перадачы даходаў, атрыманых злачынным шляхам. Стэйблкойны будуць уключаны ў спіс рэгулюемых тавараў у маі 2023 года ў сувязі з прапанаванай папраўкай да Закона аб замежнай валюце і знешнім гандлі, якая забараняе пераклады ў і з суб'ектаў, якія трапілі пад санкцыі, такіх як Расія і іншыя суб'екты.
Супрацьдзеянне санкцыянаваным ядзерным праграмам
Абноўленае заканадаўства таксама дазволіць рэгуляваць фінансавыя здзелкі і здзелкі з нерухомасцю, якія здзяйсняюцца ў Японіі асобамі, звязанымі з Паўночнай Карэі і ядзерныя праграмы Ірана спыніць фінансаванне ядзерных праграм у гэтых краінах.
Закон аб замарозцы актываў міжнародных тэрарыстаў будзе абноўлены, каб уступіць у сілу да канца года. Закон аб замежнай валюце і знешнім гандлі ў цяперашні час рэгулюе аперацыі з іншымі краінамі.
Рашэннем Савета Бяспекі ААН урад Японіі вызначыў адпаведныя бакі ў ядзерных распрацоўках у Паўночнай Карэі і Іране ў якасці санкцыйных бакоў; тым не менш, Закон аб замарозцы актываў міжнароднага тэрарызму на іх не распаўсюджваўся.
Каб ліквідаваць прабел, які можа быць выкарыстаны для фінансавання ядзерных распрацовак, FATF заклікала ўнесці змены ў заканадаўства.
Крыніца: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/