Расейцы пад санкцыямі, якія выкарыстоўваюць крыпта для адмывання грошай: Elliptic Report

Выкарыстоўваюць расейцы з моцнымі сацыяльнымі сувязямі, якія знаходзяцца пад міжнароднымі санкцыямі за ўварванне ва Украіну cryptocurrencies каб адмыць свае багацці, гаворыцца ў справаздачы.

Кампанія Elliptic, якая назірае за криптовалютой, заявіла, што выявіла мільёны крыпта-адрасоў, звязаных з злачыннай дзейнасцю, і 400 пастаўшчыкоў лічбавых актываў, якія дапамагаюць карыстальнікам купляць крыптавалюты за рублі.

Elliptic таксама змагла ідэнтыфікаваць больш за сто тысяч крыпта-адрасоў, звязаных з суб'ектамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі ў Расіі.

Сімоне Маіні, выканаўчы дырэктар Elliptic, сказала: «Мы напрамую звязалі больш за 15 мільёнаў крыпта-адрасоў са злачыннай дзейнасцю з Расіяй». 

Фірма таксама дадала, што яны актыўна правяраюць крыптакашалькі, якія, як мяркуецца, звязаны з расійскімі чыноўнікамі і алігархамі, якія падпадаюць пад санкцыі, выкарыстоўваючы розныя сродкі ў супрацоўніцтве з дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі.

Майні сказаў, што «для эфектыўнасці санкцыйнай праверкі патрабуецца больш, чым проста супастаўленне адрасоў кашалькоў кліентаў з адрасамі, апублікаванымі ў санкцыйных спісах. Сродкі трэба і можна адсочваць праз бухгалтарскую кнігу блокчейна, каб праверыць іх на наяўнасць спасылак на ўсе вядомыя і меркаваныя адрасы крыпта-актываў, якія кантралююцца суб'ектамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі».

Яна таксама сказала, што «рэзкія аб'ёмы таргоў паказваюць на тое, што звычайныя расейцы абыходзяць жорсткі кантроль над капіталам і бягуць ад дэвальвацыі рубля ў прытулак крыпта-актываў».

У дакладзе падкрэсліваецца ўзмацненне ціску на расейцаў з боку санкцый з боку Еўрасаюза, ЗША і Вялікабрытаніі. Гэта таксама сьведчыць пра мэтады адмываньня грошай санкцыйнымі расейцамі.

На мінулым тыдні прэзідэнт ЗША Джо Байдэн абвясціў аб новых санкцыях у дачыненні да крыпта-актываў расейцаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі, у якасці дадатковай формы пакарання за ўварванне Украіны.

Пакуль кіраўнік групы Лонданскай фондавай біржы сказаў Што криптовалюта абмены узаемадзеянне з Расіяй можа мець негатыўныя наступствы, паколькі заходнія ўрады шукаюць шляхі барацьбы з уварваннем Масквы ва Украіну, Блокчейн.Навіны паведамілі.

Дэвід Швімер, галоўны выканаўчы дырэктар LSEG, сказаў, што крыптабіржы затрымліваюцца паміж захаваннем філасофіі незалежнасці ад рэгулявання або падтрымкай цэнтралізаванай сістэмы глабальных фінансаў - што патрабуе рэгулявання і празрыстых структур.

Крыніца выявы: Shutterstock