Крыпта-энтузіясты і карыстальнікі разумеюць рызыкі, уласцівыя інвестыцыям у лічбавыя актывы. Акрамя страты сродкаў у выніку абвалу цэн, інвестары могуць страціць грошы з дапамогай махлярства, схем "напампоўвання і скідання", хакі абмену і пратаколаў, Панцырныя схемы, І г.д.
Нядаўна многія лацінаамерыканскія інвестары пацярпелі ад крыптаграфічнай схемы Понцы, якая прывяла да страты сродкаў. У папярэджанні мэрыі гаварылася, што да 30 жыхароў сталі ахвярамі гэтай махлярскай аперацыі, і іншых папярэдзілі быць асцярожнымі.
Схема Crypto Ponzi патрабуе сродкаў інвестара
Лацінскія часы паведамляць падзяліўся, што да 30 ахвяр аперацыі паведамілі ўладам аб сваіх стратах ад ашуканцаў. У дэталях, людзі, якія стаяць за афёрай, з'яўляюцца супрацоўнікамі CryptoFX LLC, кампаніі, якая ў цяперашні час удзельнічае ў федэральнай справе ў Тэхасе.
Падобныя чытання: Адток біткойнаў дэманструе велізарны ўсплёск, кіты ідуць на пакупкі?
Абвінавачаныя, Маўрысіа Чавес і Джорджыа Бенвенута, у верасні 2022 года прапаноўвалі незарэгістраваныя крыпта-актывы лацінаамерыканскім інвестарам. Калі рэгулятары даведаліся аб незаконных здзелках, SEC прыняў экстранныя меры каб спыніць прапанову.
У справаздачы для прэсы прадстаўнікі SEC раскрылі, што Чавес сцвярджаў, што добра разбіраецца ў крыпта-гандлі і, як мяркуецца, вучыў жыхароў Лацінскай Амерыкі, як зарабіць больш грошай. Ён выкарыстаў біткойны і NFT, каб адлюстраваць крыпта-актывы, якімі ахвяры могуць гандляваць і станавіцца багацейшымі.
Аднак, калі рэзідэнты прыйдуць на яго семінар, ён будзе прасіць іх інвеставаць у CryptoFX, каб фірма вяла гандаль лічбавымі актывамі і замежнай валютай ад іх імя.
Але SEC выявіла, што ў яго не было падрыхтоўкі, вопыту або адукацыі аб крыпта-актывах або інвестыцыях. Ён прадаў сябе як трэйдар прасунутага ўзроўню, даючы інвестарам для завяршэння фальшывыя дакументы, абяцаючы, што яны не страцяць свае сродкі. Акрамя таго, Чавес ніколі не займаўся крыптагандлем, а замест гэтага плаціў інвестарам грашыма іншых людзей на аснове мадэлі схемы Понцы.
Ён выкарыстаў 90% сродкаў інвестараў для выплат іншым інвестарам, развіцця нерухомасці пад яго кіраўніцтвам і Бенвенуто і фінансавання свайго заможнага ладу жыцця.
З іншага боку, Бенвенута прыцягнуў да гэтай схемы многіх інвестараў, выкарыстаў частку іх грошай асабіста, а частку накіраваў пад GBT Group, кампанію, якая належыць яму і Чавесу.
Па дадзеных SEC, дуэт зрабіў 2.7 мільёна долараў у якасці плацяжоў інвестарам і выкарыстаў 8 мільёнаў долараў на асабістыя мэты. Таксама было выяўлена, што толькі Чавес выдаткаваў амаль 1.5 мільёна долараў на аўтамабілі, ювелірныя вырабы, дом, плацяжы па крэдытных картах, забавы для дарослых і г.д.
Мэрыя папярэджвае аб махлярстве, даючы ахвярам рашэнні
На мінулым тыдні мэрыя папярэдзіла аб схеме Понцы з лічбавымі актывамі пасля таго, як многія жыхары звярнуліся да ўладаў. У папярэджанні горад паказаў, што многія прадстаўнікі CryptoFX па-ранейшаму запытваюць сродкі ў жыхароў праз чат WhatsApp.
Падобныя чытання: Polygon знізіўся яшчэ на 6%, пераварочваецца Dogecoin у рынкавай капіталізацыі
Такім чынам, горад папярэдзіў жыхароў не інвеставаць у прапановы, звязаныя з крыпта, але праяўляць асцярожнасць і інтэнсіўна даследаваць інвестыцыі. Акрамя таго, ён рэкамендаваў жыхарам звязацца з чыноўнікамі, калі прадстаўнікі CryptoFX просяць іх накіраваць сродкі.
Папярэджанне таксама фігуруе сайт дзе пацярпелыя могуць падаваць прэтэнзіі на страчаныя сродкі. Іншы сайт падаваць прэтэнзіі ўключаюць Платформа Дэпартамента фінансавай абароны і інавацый Каліфорніі.
Выява з Pexels і дыяграма з Tradingview.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/