Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ўвялі новыя патрабаванні да справаздачнасці аб здзелках з нерухомасцю з выкарыстаннем лічбавых актываў у заяве ад 8 жніўня.
Новыя правілы накіраваны на барацьбу з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, заявілі ва ўрадзе ААЭ.
На фоне таго, што Дубай і Абу-Дабі нядаўна прыцягнулі натоўпы крыптабіржаў і кампаній для стварэння крам, шэраг забудоўшчыкаў абвясцілі, што будуць прымаць крыпта. Сярод іх быў забудоўшчык элітнай нерухомасці DAMAC, які пачаў прыём плацяжоў у біткойнах і эфірыуме ў красавіку 2022 г.
Цяпер урад ААЭ хоча пераканацца, што стандарты рэгіёну па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ахопліваюць лічбавыя актывы.
Новыя патрабаванні да справаздачнасці былі ўведзены Міністэрствам эканомікі і Міністэрствам юстыцыі ў партнёрстве з Падраздзяленнем фінансавай разведкі ААЭ (ПФР). Урад таксама пракансультаваўся з Выканаўчым упраўленнем па барацьбе з адмываннем грошай (AML) і фінансаваннем тэрарызму (CFT).
Згодна з правіламі, агенты па нерухомасці, брокеры і юрыдычныя фірмы абавязаны паведамляць у ПФР аб усіх аперацыях з крыпта. Сюды ўваходзяць усе транзакцыі, у якіх аплата ажыццяўляецца часткова або цалкам наяўнымі на суму не менш за 55,000 15,000 дырхамаў ААЭ (прыкладна XNUMX XNUMX долараў), у крыптавалютах або сродкамі, атрыманымі з віртуальнага актыву, паведамляе ўрад ААЭ.
Паколькі ўрад не назваў парог для справаздачнасці аб плацяжах віртуальных актываў за нерухомасць, вынікае, што ўсе крыпта-транзакцыі, незалежна ад таго, наколькі яны малыя, павінны быць справаздачныя.
Усе агенты па нерухомасці, брокеры і юрыдычныя фірмы таксама павінны паведамляць ідэнтыфікацыйныя і іншыя адпаведныя дакументы бакоў, якія ўдзельнічаюць у здзелцы, сказаў урад ААЭ. Патрабаванні да справаздачнасці распаўсюджваюцца як на фізічных, так і на юрыдычных асоб, якія купляюць або прадаюць нерухомасць у рэгіёне.
Міністр юстыцыі ААЭ Абдула Султан Бін Аввад Аль Нуаімі заявіў у заяве, што новыя правілы дазволяць ААЭ прыняць хуткія меры для абароны рэгіёну ад «вядомых і новых рызык».
Кіраўнік ПФР ААЭ Алі Фейсал Ба'Алаві сказаў:
«Гэтыя новыя меры палепшаць якасць фінансавай разведкі, даступнай ПФР, і будуць выкарыстоўвацца для адсочвання падазронага руху сродкаў або інвестыцый у рамках нашай барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму».
Урад ААЭ заявіў, што арганізаваў тры семінары, каб пераканацца, што ўсе агенты па нерухомасці і брокеры падрыхтаваны да патрабаванняў справаздачнасці.
Па словах міністра эканомікі Абдулы бін Тука Аль Мары, новыя патрабаванні да справаздачнасці практычна не пакінуць месца для маніпуляцый або незаконных дзеянняў, якія могуць паўплываць на эканоміку і інвестыцыі ў сектар нерухомасці.
Крыніца: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/