Binance і яго генеральны дырэктар Changpeng Чжао зноў трапілі ў вочы буры над а Артыкул Reuters аб працэдуры барацьбы з адмываннем грошай з наступным абменам. «FUD», — так пракаментаваў CZ навіну агенцтва.
Абвінавачанні ў барацьбе з адмываннем грошай у адрас Binance
Усё пачынаецца з а Reuters артыкул, згодна з якой Binance мае слабы кантроль над сваімі кліентамі што тычыцца правілаў барацьбы з адмываннем грошай. Больш за тое, ён не будзе мець сапраўднага юрыдычнага месца, і гэта робіць незразумелым, якія ліцэнзіі павінны мець Binance, каб працаваць.
Дакладна вядома, што пасля абмежаванняў, уведзеных Кітаем у 2018 годзе, Binance прыйшлося пераехаць з краіны, дзе яна нарадзілася, а CZ першапачаткова выбрала Мальту. Але ў цяперашні час, Мальта не з'яўляецца радзімай абмену, бо на востраве былі б жорсткія правілы барацьбы з адмываннем грошай, або, прынамсі, гэта тое, што сцвярджае Reuters.
Пра гэта сцвярджаецца ў артыкуле са спасылкай на сведчанні былых супрацоўнікаў і партнёраў Binance Binance схавала інфармацыю ад уладаў, што выказалі тыя ж супрацоўнікі заклапочанасць з-за няшчыльных працэдур KYC, што абмен працягваўся крыніца кліентаў у краінах з высокай рызыкай адмывання грошай такіх, як Расія і Украіна, супраць рэкамендацый яе ўласнага аддзела адпаведнасці. Адна з самых сур'ёзных гісторый - гэта тое, што нямецкая паліцыя прынамсі некалькі разоў глядзела на Binance за падазроныя транзакцыі, у тым ліку адну, якая прыпісваецца Ісламскі бамбавік абвінавачаны ў забойстве 4 чалавек у Вене ў лістападзе 2020 года. У гэтым ёсць нешта такое, што выклікае замяшанне.
У тым жа артыкуле таксама паведамляюцца словы прадстаўнікоў Binance, якія замест гэтага сцвярджаюць, што намаляванае з'яўляецца неаб'ектыўным.
Адказ CZ
Changpeng Чжао жорстка адказаў праз Twitter:
ФУД. Журналісты размаўляюць з людзьмі, якіх адпусцілі з Binance, і партнёрамі, у якіх нічога не атрымалася, спрабуючы ачарніць нас. Мы сканцэнтраваны на барацьбе з адмываннем грошай, празрыстым і жаданым рэгуляванні. Дзеянне гаворыць мацней, чым словы. Дзякуй за нязменную падтрымку! ?
- Чэхія? Binance (@cz_binance) Студзень 21, 2022
«FUD. Журналісты размаўляюць з людзьмі, якіх адпусцілі з Binance, і партнёрамі, у якіх не атрымалася, спрабаваць нас абняславіць. Мы сканцэнтраваны на барацьбе з адмываннем грошай, празрыстым і жаданым рэгуляванні. Дзеянне гаворыць больш, чым словы. Дзякуй за вашу непахісную падтрымку!».
FUD - гэта абрэвіятура, якая абазначае Страх, няўпэўненасць і сумневы і паказвае на тэндэнцыю да распаўсюджваць ілжывую інфармацыю, часта выклікаючы страх.
Верагодна, тэзіс генеральнага дырэктара Binance заключаецца ў тым, што Reuters супастаўляла частковая інфармацыя з мэтай дыскрэдытацыі Binance а разам з ім і ўвесь крыпта-сектар, які часта (дагэтуль) апісваецца асноўнымі СМІ як вобласць, дзе цыркулююць брудныя грошы, быццам злачынствы таксама не здзяйсняюцца з доларамі і банкаўскімі рахункамі.
Верагодна, гэта абурыла не толькі генеральнага дырэктара Binance, але і суполку, якая, здаецца, надае яму вялікую ўпэўненасць, як відаць з паведамленняў у Twitter, якія заклікаюць CZ не здавацца. Таму што Binance можна спыніць, але прагрэс, які прыносяць криптовалюты, нельга прадухіліць. Гэта тэзіс многіх.
Венскі напад
Аднак найбольшую ўвагу ў вялікім дакладзе Reuters прыцягвае частка пра Сувязі біржы з бамбавіком, які забіў чатырох чалавек у Вене ў лістападзе 2020 года.
Reuters сцвярджае, што нямецкая паліцыя запытала Binance інфармацыю аб транзакцыях, здзейсненых двума людзьмі, якія падазраюцца ў аказанні дапамогі бамбавіку, а таксама здзяйсняюць криптовалютные транзакцыі з Binance. Reuters не змог сказаць, як Binance адрэагавала на нямецкую паліцыю. CZ спатрэбілася, каб яшчэ раз разгадаць таямніцу праз Twitter:
Падазраваны дрэнны хлопец стварае рахунак у банку і біржы крыпта. Банк у парадку, крыпта абмен кепскі.
Binance выкарыстоўвае тыя ж або больш моцныя інструменты AML, што і банкі.
Binance дапамагае ўсім праваахоўным органам свету ў іх справах. Мы атрымліваем шмат падзячных лістоў. ?
- Чэхія? Binance (@cz_binance) Студзень 22, 2022
«Падазраваны дрэнны хлопец стварае рахунак у банку і біржы крыпта. Банк у парадку, крыпта абмен кепскі.
Binance выкарыстоўвае тыя ж або больш моцныя інструменты AML, што і банкі.
Binance дапамагае ўсім праваахоўным органам па ўсім свеце ў іх справах. Мы атрымліваем шмат падзячных лістоў”.
Пра гэта паведамляе той жа Reuters грошы, трансакцыйныя на Binance, паступалі з банкаўскага рахунку (а інакш і быць не магло). Але апавяданне такое банк добры, а абмен дрэнны.
Binance і рэгуляванне
Binance на самай справе неаднаразова паказвала, што гэта супрацоўнічае з органамі ўлады ў выпадках незаконнага выкарыстання біржы. Гэтак жа, як ён супрацоўнічаў з уладамі, каб выконваць правілы. Вось чаму асноўная платформа, даступная з binance.com, не можа быць выкарыстана ў некаторых юрысдыкцыях, у якіх замест гэтага ёсць спецыяльная платформа. Напрыклад, у ЗША і Турцыі ёсць Binance US і Binance TR адпаведна, распрацаваны, каб адпавядаць законам дзвюх краін.
Binance нават зайшла так далёка, што прыпыніла дзеянне некаторых інструментаў, якія палічылі неадпаведнымі законам, як гэта здарылася з фондавыя токены.
Сам Чанпэн Чжао прызнаўся, што за 4 гады жыцця біржы, 2017 г.н. верагодна, былі зроблены памылкі, але Binance хоча супрацоўнічаць з уладамі і сапраўды ўпэўнены, што так і будзе рэгуляванне, якое дазволіць квітнець сектар.
Крыніца: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/