Цэнтралізаваная біржа крыптавалют Binance перавяла прыкладна 400 мільёнаў долараў са свайго рахунку Silvergate Bank у ЗША ў гандлёвую фірму, якой кіруе генеральны дырэктар Чанпэн Чжао, паведамляе Reuters.
Binance па паведамленнях са студзеня па сакавік 2021 г. перавёў сродкі з гандлёвага рахунку BAM Trading у Merit Peak — кампанію, якая цяпер знаходзіцца пад расследаваннем SEC.
Па дадзеных Reuters, яшчэ не ўстаноўлена, ці былі ў пераводах сродкі кліентаў. Але публічныя ўмовы Binance таго часу паказваюць, што дэпазіты кліентаў захоўваліся б у Silvergate і Prime Trust, якая базуецца ў штаце Невада.
Падобна на тое, што гэтая сітуацыя стала апошнім выпадкам таго, што Binance патрапіла пад пільную ўвагу рэгулятараў — у тым ліку атрымала паведамленне SEC Wells за выпуск «нерэгулюемых каштоўных папер». Апавяшчэнне Уэлса звычайна вядома як папярэднік прыняцця SEC нарматыўных мер супраць фінансавай арганізацыі.
Крыптабіржа сутыкнулася з нарастаючым ціскам у апошні час, у тым ліку са скарачэннем яе роднага токена BUSD. Адток стейблкойна нядаўна перавысіў 1 мільярд долараў на навінах, што SEC накіраваў чарговае паведамленне Wells эмітэнту BUSD, Паксас.
Паводле банкаўскіх дакументаў, паводле Reuters, 650 мільёнаў долараў былі пераведзены з Prime Trust на рахунак Binance US на працягу першага квартала 2021 года.
SEC таксама расследуе адносіны паміж Чжао і амерыканскімі філіяламі Sigma Chain AG і Merit Peak, якія былі прызнаны «верагодна» прывядзе да фінансавых санкцый.
Кажуць, што кіраўнікі Binance US не ведалі пра адток сродкаў. Кэтрын Колі, выканаўчы дырэктар Binance US у той час, назвала гэтыя пераводы «нечаканымі», згодна з тэкставымі паведамленнямі, прагледжанымі Reuters.
Паведамляецца, што яшчэ адзін кіраўнік Binance, Сьюзан Лі, не разглядала гэтыя транзакцыі, але сказала, што Merit Peak быў пастаўшчыком, які садзейнічаў гандлю для Binance.US.
Прадстаўнік Binance не адразу вярнуў запыт на каментар.
Кожны вечар атрымлівайце на вашу электронную пошту галоўныя навіны дня і інфармацыю пра крыптаграфію. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.
Хочаце, каб альфа-версія была адпраўлена непасрэдна ў вашу паштовую скрыню? Атрымлівайце ад Штодзённае падвядзенне вынікаў Blockworks Research.
Не магу дачакацца? Атрымлівайце нашы навіны самым хуткім спосабам. Далучайцеся да нас у Telegram і вынікайце за намі на Google News.
Крыніца: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds