Пра гэта гаворыцца ў новай справаздачы Wall Street Journal прывязь атрымліваў доступ да глабальных банкаўскіх рахункаў праз крыптафірмы, якія выкарыстоўвалі падробленыя дакументы, і падстаўныя кампаніі.
Расследаванне, праведзенае Wall Street Journal, паказала, што Tether атрымаў доступ да банкаўскай сістэмы, адкрыўшы рахункі пад рознымі карпаратыўнымі назвамі, кіраўнікі якіх насілі крыху іншыя імёны, чым вядомыя кіраўнікі.
Турэцкі ўліковы запіс Tether меў тэрарыстычныя сувязі
Згодна з дакументамі, прагледжанымі Wall Street Journal, тайваньскія рахункі былі адкрыты пад назвай кампаніі Hylab technology.
Адзін рахунак у Турцыі быў адкрыты на імя фірмы Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Пасля рэпрэсій у 2020 годзе Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла, што тэрарыстычная група выкарыстоўвала ўліковы запіс для адмывання сродкаў. Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, група ажыццявіла транзакцыі на 80 мільёнаў долараў з уліковым запісам у рамках ініцыятывы па пераўтварэнні крыптаахвяраванняў у наяўныя. Тэрарысты нібыта таксама выкарыстоўвалі акаўнт на крыптабіржы Bitfinex, даччынай кампаніі Tether.
Іншая кампанія, Crypto Capital, адкрыла рахункі для крыптафірмаў, у тым ліку Bitfinex і Tether, на імя некалькіх падстаўных кампаній. Гэтыя рахункі сталі кампаніямі па пераводзе грошай для крыптафірмаў, але пазней улады ЗША арыштавалі іх актывы.
Signature Bank, які базуецца ў Нью-Ёрку, закрыў рахунак на імя суўладальніка Tether Крыстафера Харборна пасля таго, як зразумеў, што гэты рахунак звязаны з Bitfinex.
Па словах Tether, сцвярджэння Wall Street Journal былі «цалкам недакладнымі і ўводзяць у зман». З іншага боку, крыптакрытык Молі Уайт сказала, што WSJ не мог прыдумаць «гэтага».
Крыніца: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/