Дамп токенаў пасля лістынга Binance выклікае падазрэнні ў інсайдэрскай гандлі

Інсайдэрская гандаль стала актуальнай тэмай у крыптаэкасістэме, асабліва ў святле нядаўняга асуджэнне брата былога кіраўніка Coinbase. Лічылася, што абвінавачванні ў інсайдэрскай гандлі былі першымі, звязанымі з крыптавалютай, і цяпер іншы набор адрасоў кашалькоў з гісторыяй транзакцый, звязаных са спісамі Binance, выклікаў падазрэнні.

Конар Гроган, дырэктар Coinbase, звярнуўся ў Twitter, каб адзначыць транзакцыйную актыўнасць некалькіх ананімных кашалькоў за апошнія 18 месяцаў. Ананімныя кашалькі нібыта купілі некалькі некаціруемых токенаў за некалькі хвілін да аб'явы аб іх лістынгу на Binance і кінулі іх адразу пасля аб'явы.

Першы такі выпадак адбыўся ў выглядзе токенаў Rar, калі адзін з гэтых кашалькоў купіў 900,000 XNUMX долараў у Rari за некалькі секунд да гэтага і скінуў іх праз некалькі хвілін пасля лістынга.

Падобна на тое, што на працягу 18+ месяцаў назіраецца заканамернасць Binance
Я знайшоў звязаныя кашалькі, якія:
- Купіў Rari за 900 тысяч долараў за некалькі секунд да гэтага і выкінуў праз некалькі хвілін пасля размяшчэння
-Куплена ~78K ERN паміж 17 і 21 чэрвеня і прададзена адразу пасля аб'явы аб лістынгу
-Зрабіў тое самае з РАЗВАНЫМ https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Конар (@jconorgrogan) Студзень 23, 2023

Яшчэ адзін кашалёк, які пачынаецца з 0x20, набыў каля 78,000 17 ERN паміж 21 і XNUMX чэрвеня і быў прададзены адразу пасля аб'явы аб лістынгу. Падобны дамп токенаў назіраўся з токенам TORN, дзе адзін з згаданых кашалькоў купіў сотні тысяч гэтых токенаў і прадаў іх адразу пасля аб'явы аб іх лістынгу.

*Рух токенаў ERN пасля лістынга Binance. Крыніца: Etherscan*

Падобная карціна назіралася перад лістынгам токенаў RAMP на Binance, дзе адзін з гэтых кашалькоў, пачынаючы з 0xaf, набыў RAMP на 500,000 100,000 долараў ЗША перад адпраўкай токенаў на Binance праз некалькі хвілін пасля паведамлення аб лістынгу. Уладальнік атрымаў ад гандлю XNUMX XNUMX долараў прыбытку.

*Перамяшчэнне токенаў RAMP з падазраванага кашалька пасля лістынга Binance. Крыніца: Etherscan*

Яшчэ адзін дзень выплаты ў памеры 100,000 XNUMX долараў быў атрыманы з лістынга Binance GNO, калі ўладальнік кашалька такім жа чынам выкінуў новы токен на рынак.

Дамп токенаў адразу пасля лістынга на Binance прынёс гэтым кашалькам сотні тысяч долараў. Дакладнасць здзелкі паказвае, што ўладальнік кашалька мае доступ да інсайдэрскай інфармацыі ў гэтых спісах.

Па тэме: «Binance - гэта крыптарынак»: Arcane прызнала пераможцам біржы 2022

Гроган разважалі што гэта, верагодна, можа быць ад «непрыстойнага супрацоўніка, звязанага з камандай спісаў, які будзе мець падрабязную інфармацыю аб аб'явах аб новых актывах, або ад трэйдара, які знайшоў нейкі API або пастановачную / тэставую ўцечку гандлёвай біржы».

Binance нядаўна паказала 90-дзённую палітыку продажу токенаў для супрацоўнікаў, забараняючы ім або членам іх сем'яў прадаваць любыя новыя токены ў згаданы перыяд часу. Binance не адказала на запыт Cointelegraph аб каментарыі.