Кан Чон Хеон разам з двума іншымі абвінавачанымі ў растраце і злоўжыванні даверам. Быў выдадзены ордэр на арышт Кан Чон Хёна, уладальніка Bithumb, найбуйнейшай у Паўднёвай Карэі крыптакампаніі...
пазнака: пракуроры
Пракуратура арыштавала дэпазіт SBF у памеры 50 мільёнаў долараў у невялікім банку
Паводле справаздачы Yahoo Finance (YF) ад 50 студзеня, пракуратура канфіскавала крыху менш за 4 мільёнаў долараў, якія належалі заснавальніку FTX Сэму Бэнкману-Фрыду (SBF), якія захоўваліся ў дзяржаўным банку Farmington 24 студзеня. Агульная сума...
Пракуратура ЗША разглядае інвестыцыі Сэма Бэнкман-Фрыда ў 400 мільёнаў долараў
Федэральная пракуратура расследуе інвестыцыі Сэма Бэнкман-Фрыда ў памеры 400 мільёнаў долараў у хедж-фонд Modulo Capital, размешчаны на той жа тэрыторыі, што і FTX. Пракуратура высвятляе, ці інвеставаў Бэнкман-Фрыд...
Элізабэт Холмс замовіла рэйс у адзін бок у Мексіку пасля асуджэння ў махлярстве, кажуць пракуроры
Topline Неўзабаве пасля таго, як апальную заснавальніцу Theranos Элізабэт Холмс прызналі вінаватай у махлярстве ў мінулым годзе, яна купіла паездку ў адзін канец у Мексіку, пракуратура сцвярджала ў чацвер у судовых дакументах, якія выступаюць супраць яе ...
Пракуратура заявіла, што ў Браяна Уолша шукалі «лепшыя спосабы пазбавіцца ад цела» ў дзень знікнення жонкі Аны Уолшы
Topline Браян Уолш не прызнаў сябе вінаватым у сераду па абвінавачванні ў нападзе з намерам на забойства і незаконным абыходжанні з трупам, калі пракуратура прадставіла доказы супраць яго ў смерці яго жонкі ...
Расследаванне Nexo не з'яўляецца палітычным, кажуць балгарскія пракуроры
Сііка Мілева, прэс-сакратар галоўнай пракуратуры Балгарыі, адмаўляе палітычныя матывы, якія стаяць за расследаваннем супраць крыптакрэдытнай кампаніі Nexo, паводле мясцовых паведамленняў. Каментары прагучалі ў...
Пракуратура Балгарыі выстаўляе Nexo сур'ёзныя абвінавачванні
Пракуратура Балгарыі выставіла супраць Nexo сур'ёзныя абвінавачванні. Гэтая арганізацыя з'яўляецца цэнтралізаваным крыпта-крэдыторам, які таксама належыць самой краіне. Па іх словах, Nexo выпадкова ха...
Балгарскія пракуроры распачалі дзеянні супраць крыпта-злачынстваў у Сафіі
Балгарыя пачала расследаванне крыптакрэдытара Nexo і правяла рэйд у яго штаб-кватэры. Раней Nexo прапаноўваў да 36% у год на стаўку на крыпта. Кампанія пацвярджае сваю прыхільнасць да супрацоўніцтва з...
Былы інжынерны дырэктар FTX пад пільнай увагай праваахоўных органаў ЗША, у Нью-Ёрку адбыліся сустрэчы з пракуратурай, як мяркуецца, пракуратура – Навіны аб біткойнах
Паведамляецца, што супрацоўнікі праваахоўных органаў ЗША ўважліва правяраюць Нішада Сінгха, былога інжынернага дырэктара FTX, гаворыцца ў справаздачы са спасылкай на людзей, знаёмых з гэтым пытаннем. Чарговы рэпартаж, пуб...
Пракуратура ЗША расследуе сувязі з хедж-фондамі Binance
Нягледзячы на тое, што рынак крыптавалют перайшоў у новы год, імперыя CZ пастаянна выпрабоўвалася. Пасля Reuters Washington Post стала наступным галоўным выданнем, якое прыцэлілася на Binance...
Пракуратура ЗША выклікае ў суд хедж-фонды, звязаныя з крыптабіржай Binance
Пракуратура ЗША ў Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле выклікала ў суд некалькі інвестыцыйных кампаній з просьбай прадаставіць запісы іх зносін з Binance за апошнія некалькі ...
Пракуратура расследуе былога кіраўніка FTX Нішада Сінгха: Bloomberg
Федэральная пракуратура высвятляе, ці гуляў былы інжынерны дырэктар FTX Нішад Сінгх якую-небудзь ролю ў гандлёвых схемах, якія прывялі да незаконнага выкарыстання сродкаў кліентаў, паведаміла Bloomberg.
Біржа Binance знаходзіцца пад строгім кантролем пракуратуры ЗША - вось што адбываецца
У цяперашні час пракуратура ЗША расследуе сувязь паміж Binance і амерыканскімі хедж-фондамі на прадмет магчымых парушэнняў правілаў адмывання грошай і знаходзіцца пад строгім кантролем. Субтэма...
Федэральная пракуратура і SEC правяраюць групу лічбавай валюты Crypto Titan: Справаздача
Паведамляецца, што федэральныя ўлады расследуюць унутраныя фінансы крыптагіганта Digital Currency Group (DCG). Згодна з новым дакладам Bloomberg, ананімныя крыніцы, знаёмыя з гэтым пытаннем ...
Федэральная пракуратура выклікае ў суд хедж-фонды з-за Binance
Федэральная пракуратура расследуе найбуйнейшую крыптабіржу Binance і выклікала ў суд некалькі хедж-фондаў у рамках расследавання, паведамляе Washington Post. Упраўленне ЗША ў Сіэтле...
У справаздачы сцвярджаецца, што пракуратура ЗША расследуе хедж-фонды ў сувязі са здзелкамі Binance – Навіны аб біткойнах
Як паведамляецца, федэральная пракуратура расследуе хедж-фонды, якія базуюцца ў ЗША, якія мелі справу з біржай криптовалют Binance, па словах двух чалавек, знаёмых з гэтым пытаннем. Хедж-фонды былі...
Адкрыты вэб-сайт Ахвяры SBF: пракуратура патрабуе электронных лістоў
У пятніцу пракуратура ЗША запусціла вэб-сайт для ахвяр SBF. Цяпер федэральныя пракуроры могуць выкарыстоўваць толькі вэб-сайт для сувязі з ахвярамі. Пракурор ЗША прапануе выставіць яшчэ некалькі абвінавачванняў. У камплі...
Амерыканскія хедж-фонды ў цэнтры ўвагі пракуратуры з-за інвестыцый у Binance
Далучайцеся да нашага канала ў Telegram, каб быць у курсе апошніх навін. Індустрыя криптовалют толькі што выйшла з катастрафічнага 2022 года, але сітуацыя па-ранейшаму такая ж брудная, як і раней. Гэта заява...
Пракуратура ЗША выклікала ў суд хедж-фонды для дакументаў аб здзелках Binance
За апошнія некалькі месяцаў пракуратура ЗША ў Заходняй акрузе Вашынгтона выпісала позвы хедж-фондам, якія ўзаемадзейнічалі з Binance. Пра гэта піша Washington Post са спасылкай на крыніцы...
Хедж-фонды выкліканыя ў суд пракуратурай ЗША падчас разгортвання расследавання Binance: Справаздача
Пракуратура Злучаных Штатаў расследуе адносіны хедж-фондаў з біржай криптовалют Binance на прадмет адмывання грошай. Паводле ананімных крыніц, на якія спасылаецца Washington...
Пракуратура ЗША запускае вэб-сайт для ахвяр SBF
Урад ЗША заклікаў тых, хто лічыць, што яны пацярпелі ад злачынстваў Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF), звязацца з пракуратурай іншых краін, каб праверыць, ці з'яўляюцца яны ахвярамі. Па словах Яна...
Федэральныя пракуроры ў Нью-Ёрку расследуюць Digital Currency Group і даччыную кампанію Genesis – Навіны аб біткойнах
Пасля абвінавачванняў сузаснавальніка Gemini Кэмерана Уінклвоса ў адкрытым лісце да генеральнага дырэктара Digital Currency Group Бары Сілберта ў справаздачы са спасылкай на «людзей, знаёмых з гэтым пытаннем», гаворыцца, што федэральная пра...
Паведамляецца, што DCG знаходзіцца пад расследаваннем пракуратуры ЗША
Кампанія Digital Currency Group (DCG) цяпер сутыкаецца з расследаваннем з боку ўладаў ЗША па яе ўнутраных фінансавых транзакцыях, паведамляе Bloomberg са спасылкай на людзей, знаёмых з гэтым пытаннем. Па словах прадстаўніка...
Былы юрыст FTX супрацоўнічаў з пракуратурай ЗША, паведамляе Reuters са спасылкай на знаёмыя крыніцы
Былы юрыст збанкрутавалай крыптафірмы FTX Сэма Бэнкман-Фрыда даў падрабязную інфармацыю аб тым, што ён ведаў аб справах кампаніі падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Міністэрства юстыцыі ЗША.
Пракуратура ЗША расследуе былога інжынера FTX Нішада Сінгха; Вялікі ўдар па SBF?
Федэральныя пракуроры Злучаных Штатаў на Манхэтэне набліжаюцца да бліжэйшага атачэння SBF, апошнім з якіх з'яўляецца Нішад Сінгх, высокапастаўлены інжынерны дырэктар FTX. Калі Сінгха прызнаюць вінаватым, яго могуць абвінаваціць...
Рэйтэр
– Рэклама – Рэзюмэ: Дэніэл Фрыдберг даў уладам ЗША зразумець, як Бэнкман-Фрыд перанакіраваў сродкі кліентаў FTX на фінансаванне Alameda Research. З Фрэйдбергам звязаўся ФБР узрост...
Былы юрыст FTX паведаміў пракуратуры ЗША аб злоўжыванні фондам SBF: Reuters
Былы галоўны юрыст крыптабіржы FTX, якая абвалілася, Дэніэл Фрыдберг, падзяліўся з пракуратурай ЗША сваімі ведамі пра тое, як заснавальнік Сэм Бэнкман-Фрыд выкарыстоўвае сродкі кліентаў. Фрыдберг далучыўся да мяне...
Пракуратура ЗША, хутчэй за ўсё, расследуе рахункі SBF, звязаныя з Alameda
Надышоў 2023 год, але праблемы Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF) могуць не пакінуць яго бок у бліжэйшы час. Паколькі ўлады Злучаных Штатаў плануюць правесці расследаванне ўліковых запісаў, якія могуць быць звязаныя з SBF...
Федэральныя пракуроры расследуюць кашалькі, звязаныя з SBF
Bloomberg паведаміў, што федэральная пракуратура расследуе некаторыя крыпта-транзакцыі, звязаныя з кашалькамі, звязанымі з апальным заснавальнікам FTX Сэмам Бэнкман-Фрыдам (SBF) і яго збанкрутавалай крыпта-гандлёвай кампаніяй.
Пракуратура наўрад ці прапануе Сэму Бэнкману-Фрыду спрыяльнае пагадненне аб прызнанні віны, кажа адвакат
Былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд, магчыма, не зможа кампенсаваць два пункты абвінавачання ў махлярстве і шэсць пунктаў абвінавачання ў змове з атрыманымі крэдытамі, калі ён прызнае сябе вінаватым, а не пайдзе...