Савет па каштоўных паперах штата Тэхас, або SSB, і дэпартамент банкаўскай справы Тэхаса падалі 14 кастрычніка дадатковую дэкларацыю ў справе Voyager Digital, у якой гаворыцца, што SSB расследуе FTX Trading ...
пазнака: Парушэнні
Крыптабіржа Bittrex атрымала вялікі штраф за парушэнне санкцый
Алекс Доўбня Штраф Bittrex мог быць нашмат большым, але OFAC палічыў, што парушэнні былі «не абуральнымі». Біржа криптовалют Bittrex атрымала 30 мільёнаў долараў...
Крыптабіржу Bittrex аштрафавалі на 53 мільёны долараў за парушэнне закона аб банкаўскай таямніцы
Крыптабіржа Bittrex, якая базуецца ў Злучаных Штатах, заплаціць 53 мільёны долараў Дэпартаменту казначэйства ЗША па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) і Сетцы па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN)...
FinCEN штрафуе крыптабіржу Bittrex на 29 мільёнаў долараў за парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы
Пасля правядзення грамадзянска-прававога расследавання Сетка ЗША па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) наклала грашовы штраф на біржу крыптавалют Bittrex за парушэнне...
Казначэйства аштрафавала біржу Crypto Exchange Bittrex на 53 мільёны долараў за парушэнне санкцый
Урад ЗША наклаў на біржу лічбавых актываў Bittrex штрафы ў памеры 53 мільёнаў долараў — самы вялікі штраф на крыптабізнэсе Міністэрства фінансаў на сённяшні дзень. Упраўленне замежных актываў Міністэрства фінансаў ...
SEC расследуе стваральніка Bored Ape Yuga Labs па парушэннях у сферы каштоўных папер: справаздача
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША расследуе Yuga Labs на прадмет таго, ці з'яўляюцца яе NFT Bored Ape Yacht Club Ethereum і токен ApeCoin незарэгістраванымі каштоўнымі паперамі, паведамляе Bloo...
Казначэйства ЗША абвінаваціла Bittrex у парушэнні санкцый, крыптабіржа пагадзілася разлічыцца з рэгулятарам - рэгуляванне Bitcoin News
11 кастрычніка Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША (FinCEN) і Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) абвясцілі, што ўрэгулявалі абвінавачанні ў крыптавалюце...
Bittrex аштрафавалі на 30 мільёнаў долараў за парушэнне санкцый
Ключавыя вывады Bittrex пагадзілася з Міністэрствам фінансаў ЗША ў сувязі з абвінавачваннямі ў парушэнні санкцый OFAC. Казначэйства сцвярджае, што Bittrex здзейсніў меркаваныя парушэнні ў перыяд з 2014 па 2017 год.
CFTC ЗША спаганяе Crypto Futures Exchange Digitex за парушэнне рэгістрацыі і гандлю
Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CTFC) абвінаваціла біржу крыпта-ф'ючэрсаў Digitex і яе заснавальніка і генеральнага дырэктара Адама Тода ў шматлікіх парушэннях, звязаных з Законам аб таварных біржах (CEA...
CFTC спаганяе штраф у памеры 250 тысяч долараў з bZeroX, абвінавачвае Ooki DAO за парушэнне правілаў
Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) наклала штраф на 250,000 XNUMX долараў супраць bZeroX, пратакола гандлю блокчейном, і двух яго заснавальнікаў. Адначасова CTFC падаў федэральны грамадзянскі пазоў ...
Kanye West Ye Yeezy спыняе здзелку з Gap з-за меркаваных парушэнняў кантракту
Канье Уэст і дачка Норт Уэст наведваюць паказ «Yeezy Season 8» у рамках Парыжскага тыдня моды жаночага адзення восень/зіма 2020/2021 02 сакавіка 2020 г. у Парыжы, Францыя. Арнольд Ероцкі |...
Справаздача ААН абвінавачвае Кітай у парушэннях правоў чалавека ў Сіньцзяне
Затрыманне Кітаем уйгураў і іншых пераважна мусульманскіх этнічных груп у паўночна-заходнім рэгіёне Сіньцзян, магчыма, было кваліфікавана як міжнародныя злачынствы, у тым ліку «злачынствы супраць чалавечнасці»...
На крыпта прыпадае большасць парушэнняў валютнага абмену ў Паўднёвай Карэі
Фінансавыя злачынствы з выкарыстаннем крыптавалют у Паўднёвай Карэі растуць. Каля 75% парушэнняў Закона краіны аб валютных аперацыях у гэтым годзе датычыліся крыптаграфіі, паведамляе РЭПО...
Карпарацыя Charles Schwab расследуецца за парушэнне заканадаўства аб каштоўных паперах
Мяркуючы па ўсім, карпарацыя Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) парушыла закон аб каштоўных паперах, і Schall Law Firm, нацыянальная фірма па судовых справах па правах акцыянераў, абвясціла 25 жніўня, што яна расследуе ...
Coinbase пацярпела ад пазову на 5 мільёнаў долараў за збоі на біржы і меркаваныя парушэнні ў дачыненні да каштоўных папер
Кліент Coinbase судзіцца з біржай, якая базуецца ў Сан-Францыска, на 5 мільёнаў долараў за тое, што яна не забяспечвала належным чынам абарону ўліковых запісаў кліентаў і «парушэнне» федэральных законаў аб каштоўных паперах, сярод іншых абвінавачванняў. Ля...
Рэпер Рык Рос рэагуе на парушэнні, штрафы ў месцах WingStop «Будуць памылкі»
На гэтым тыдні рэпер Рык Рос быў у навінах пасля паведамлення аб тым, што яго кампанія Boss Wing Enterprises была аштрафавана за парушэнне правілаў працы ў пяці месцах Wingstop у Місісіпі. NBC News паведаміла, што...
Dollar General аштрафаваны амаль на 1.3 мільёна долараў за парушэнне бяспекі працы
Крама A Dollar General у Крэв-Кёр, штат Ілінойс. Дэніэл Акер | Блумберг | Getty Images Dollar General атрымала амаль 1.3 мільёна долараў штрафу за парушэнне правілаў бяспекі работнікаў пасля візітаў федэральных...
Галоўны супрацоўнік BitMEX Грэгары Дуаер прызнаў сябе вінаватым у парушэннях AML
– Рэклама – Супрацоўнік BitMEX Грэгары Дуайер прызнаў сябе вінаватым у парушэннях AML. Аўстралійскі крыптавалютны магнат і былы топ-менеджэр BitMEX Грэгары Дуаер 8 жніўня папрасіў г...
Мікельсан, ДэШамбо падаюць у суд на тур PGA, сцвярджаючы аб парушэннях антыманапольнага заканадаўства
Topline Група з 11 гульцоў у гольф LIV на чале з амерыканцамі Філам Мікельсанам і Брайсанам ДэШамбо падала ў федэральны суд у сераду антыманапольны пазоў супраць PGA Tour, падрыхтаваўшы аснову для зместу...
Расследаванне NFL Dolphins выявіла парушэнні, звязаныя з фальсіфікацыяй, аштрафавала ўладальніка Роса
Уладальнік і забудоўшчык Miami Dolphins Стывен Рос быў аштрафаваны на 1.5 мільёна долараў і адхілены ад удзелу ў камандных мерапрыемствах і аперацыях да 17 кастрычніка пасля таго, як было ўстаноўлена, што клуб ...
Крыптааддзел Robinhood аштрафаваны за парушэнні; Вось што мы ведаем
Дзейнасць Robinhood, звязаная з крыптаграфіяй, пашыраецца, але цяпер яе абвінавацілі ў парушэнні нарматыўных актаў. Апошняя нарматыўная заклапочанасць была акружана парушэннем антыграшовых законаў...
Robinhood Crypto аштрафаваны на 30 мільёнаў долараў за меркаваныя парушэнні па барацьбе з адмываннем грошай
У сваёй першай судовай меры, звязанай з крыптавалютай, Дэпартамент фінансавых паслуг штата Нью-Ёрк (NYDFS) спагнаў штраф у памеры 30 мільёнаў долараў з даччынай кампаніі па гандлі криптовалютой онлайн-брокерскай кампаніі Ro...
Міністэрства фінансаў расследуе Kraken на прадмет меркаваных парушэнняў санкцый Ірана: справаздача
Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША расследуе крыптавалютны абмен Kraken за нібыта парушэнне эканамічных санкцый супраць Ірана, паведамляе New York Times...
Крыптабіржа Kraken расследуецца па меркаваных парушэннях санкцый
The New York Times паведамляе, што Kraken знаходзіцца пад расследаваннем Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША за парушэнне санкцый. Дэпартамент высвятляе, ці карыстальнікі ў...
Kraken знаходзіцца пад следствам за меркаванае парушэнне санкцый
Kraken нібыта дапусціў іранскіх карыстальнікаў на платформу. Джэсі Паўэл гучна выказаўся аб сваёй гатоўнасці аспрэчыць правілы. Міністэрства фінансаў, верагодна, накладзе штраф на біржу...
Kraken знаходзіцца пад следствам за меркаваныя парушэнні санкцый: справаздача
У лютым, пасля расійскага ўварвання ва Украіну, Паўэл адмовіўся ад заклікаў замарозіць акаўнты расійскіх карыстальнікаў Kraken, напісаўшы ў твітэры: «Наша місія ў [Kraken] — звесці мост паміж асобнымі людзьмі...
Былога юрыста Міністэрства юстыцыі Джэфры Кларка абвінавацілі ў парушэнні этычных норм
Topline Джэфры Кларк, былы юрыст Міністэрства юстыцыі, якога Дональд Трамп імкнуўся прызначыць генеральным пракурорам, сутыкаецца з абвінавачваннямі з боку адвакатуры Вашынгтона ў парушэнні правілаў прафесійнай...
Кітайскі рэгулятар кібербяспекі CAC аштрафаваў Дзідзі на 1.19 мільярда долараў за парушэнне заканадаўства аб бяспецы даных
Дзідзі адказала на штраф. Кампанія заявіла ў анлайн-заяве, што прымае рашэнне рэгулятара. Адміністрацыя кіберпрасторы Кітая (CAC) аштрафавала кітайскія транспартныя кампаніі...
Цэнтральны банк Нідэрландаў аштрафаваў крыптабіржу Binance на 3.4 мільёна долараў са спасылкай на «вельмі сур'ёзныя» парушэнні - рэгуляванне Bitcoin News
Цэнтральны банк Нідэрландаў аштрафаваў біржу крыптавалют Binance на 3.325 мільёна еўра за прапанову крыпта-паслуг у Нідэрландах без рэгістрацыі, неабходнай па законе. Binance зноў падала апеляцыю...
Юрыдычная фірма па калектыўных ісках пачынае расследаванне Solana Labs на прадмет патэнцыйных парушэнняў у дачыненні да каштоўных папер
Нягледзячы на тое, што криптовалютный рынак усё яшчэ спрабуе аслабіць мядзведжы крызіс, які закрануў яго ў апошнія тыдні, на гарызонце яшчэ адзін удар у выглядзе судовага разбору супраць аднаго з яго асноўных...