Улады ЗША плануюць аб'явіць аб прымусовым дзеянні супраць міжнароднай крыптаграфічнай арганізацыі сёння апоўдні па ўсходнім часе. Прадстаўнікі ФБР, Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC), Fi...
пазнака: ўлады
Улады Германіі, Балгарыі, Сербіі, Кіпра ліквідуюць сетку крыпта-махлярства – рэгуляванне Bitcoin News
Улады Германіі, Балгарыі, Сербіі і Кіпра ў супрацоўніцтве з Еўраполам ліквідавалі сетку махлярства з крыптавалютамі. «Падазраваныя выкарыстоўвалі аб'явы ў сацсетках, каб завабліваць ахвяр...
Nexo сведчыць пра ўсплёск зняцця сродкаў пасля рэйду фінансавых органаў
13 студзеня біткойн-холдынгі Nexo скараціліся да 124,939 8,324 BTC, што на 2 XNUMX BTC. Сузаснавальнік Антоні Трэнчаў распавёў, што зняцце сродкаў склала ўсяго XNUMX% ад AUM Nexo. Падобна да сд...
Еўрапейскія ўлады падаўляюць махлярства з крыпта-кол-цэнтрамі
Аб'екты знаходзіліся ў Сербіі, Балгарыі, Кіпры і Германіі. Улады апыталі больш чым 250 падазраваных. Улады ў Еўропе закрылі махлярскую сетку кол-цэнтраў, якія...
Балгарскія ўлады выставілі абвінавачанне чатыром асобам пасля рэйду на офіс Nexo: Справаздача
Менш чым праз 48 гадзін пасля рэйду ў офісах крыптавалютнага крэдытора Nexo ў сталіцы Балгарыі Сафіі пракуратура, як паведамляецца, выставіла абвінавачванні чатыром людзям. Паводле паведамлення Bloomberg ад 13 студзеня, ...
Аўстралійскія ўлады кажуць, што крыпта занадта часта выкарыстоўваецца для адмывання грошай
Аўстралійскія праваахоўныя органы сцвярджаюць, што крыпта стала інструментам нумар адзін для тых, хто хоча здзейсніць адмыванне грошай або фінансавае махлярства. Улады Аўстраліі распачалі крыптавайну...
Улады Балгарыі падвергнулі рэйд крыпта-крэдытору Nexo
Улады Балгарыі правяраюць крыптакрэдытара Nexo па абвінавачванні ў адмыванні грошай, падатковым махлярстве, незарэгістраваным банкінгу і інтэрнэт-махлярстве. Як паведамляе Балгарскае нацыянальнае тэлебачанне, гэта падазр...
Балгарскія ўлады расследуюць Nexo за адмыванне грошай
– Рэклама – Урад Балгарыі нядаўна пачаў поўнамаштабны рэйд на 15 сайтаў, звязаных з меркаванай незаконнай дзейнасцю Nexo. Урад Балгарыі ініцыяваў...
Улады правялі ператрусы ў балгарскіх офісах крыптакрэдытара Nexo
Слухайце гэты артыкул. Балгарскія ўлады правялі рэйд у сафійскіх офісах крыпта-крэдытора Nexo на фоне заяваў аб шэрагу парушэнняў, уключаючы падатковыя і камп'ютэрнае махлярства. Міліцыя нацэлілася на больш...
Паведамляецца, што ўлады правялі рэйд у балгарскіх офісах NEXO
Улады правялі рэйд у балгарскіх офісах папулярнай платформы крэдытавання крыптавалют Nexo, паведамляюць буйныя мясцовыя СМІ. Паводле асьвятленьня, ёсьць пракуратура, контрвыведка...
Балгарскія ўлады правялі ператрусы ў офісах Nexo на фоне расследавання адмывання грошай
З'явіліся паведамленні аб тым, што балгарскія ўлады правялі ператрусы ў офісах крыпта-крэдытора Nexo. Кампанія, якая базуецца ў Швейцарыі, была аб'ектам чутак аб ліквіднасці на працягу некалькіх месяцаў, але ...
Карэйскія падатковыя органы расследуюць Bithumb, даччыныя кампаніі
Нацыянальная падатковая служба (NTS) Карэі пачала «спецыяльнае падатковае расследаванне» спраў Bithumb Holdings і яе даччыных кампаній, паведамляе карэйскае інфармацыйнае агенцтва Yonhap News.
Былы галоўны інжынер FTX хоча дамовіцца з уладамі ЗША: справаздача
У адрозненне ад кіраўнікоў FTX Group Кэралайн Элісан і Гэры Ванга, якія прызналі сябе вінаватымі раней падчас расследавання, Нішад Сінгх - былы галоўны інжынер неіснуючай крыптабіржы - не мае ...
Улады ЗША правяраюць унутраныя транзакцыі DCG з Genesis
DCG атрымала крэдыт у памеры 575 мільёнаў долараў ад сваёй даччынай кампаніі Genesis. DCG і яго генеральны дырэктар не абвінавачваюцца ў правапарушэннях. Рэгламентаванне пошуку свінцу ва ўнутраных дакументах арганізацыі. ...
Нямецкія ўлады папярэджваюць аб банкінгу Godfather і крыптавірусе
Фінансавыя ўлады Германіі выпусцілі папярэджанне ў сувязі з хуткім распаўсюджваннем новага эканамічнага віруса, які дзівіць банкаўскія і крыптавалютныя праграмы. Федэральны орган фінансавага нагляду Германіі (BaF...
Улады ЗША расследуюць фінансавыя аперацыі паміж DCG і Genesis
Крыпта-зіма выявіла слабасць бізнес-мадэляў многіх кампаній у Web3, а крах біржы вытворных фінансавых інструментаў FTX у лістападзе яшчэ больш пагоршыў фінансавыя супярэчнасці...
Улады ЗША расследуюць пераводы паміж Digital Currency Group і Genesis
Digital Currency Group (DCG) - гэта фірма венчурнага капіталу, якая інвесціруе і інкубуе кампаніі ў галіне лічбавай валюты і тэхналогіі блокчейн. Genesis - гэта платформа для гандлю лічбавай валютай...
Улады штата Юта выяўляюць у гарах таямнічыя антэны, звязаныя з крыпта; Пошук уладальнікаў
Улады штата Юта спрабуюць разгадаць таямніцу антэн, якія працуюць на перадгор'ях у раёне Солт-Лэйк-Сіці. Варта адзначыць, што недастаткова інфармацыі аб асобах...
Кампанія Digital Currency Group знаходзіцца пад расследаваннем уладаў ЗША: справаздача
Крыптакангламерат Digital Currency Group, або DCG, знаходзіцца пад расследаваннем Усходняй акругі Нью-Ёрка Міністэрства юстыцыі ЗША (EDNY) і Камітэта па каштоўных паперах і біржам...
Улады ЗША абвінавацілі мастака NFT Rug Pull, які стаіць за копіяй MAYC
Уладзіслаў Сопаў 24-гадовы падазраваны быў арыштаваны ўчора ўвечары ў аэрапорце Джона Кеннедзі за меркаванае махлярства на 2.9 мільёна долараў Змест Распрацоўшчык NFT абвінавачаны ў выцягванні дывана з крадзяжом 2.9 мільёна долараў «Супольнасць таксама пайшла...
Крыптакангламерат DCG знаходзіцца пад расследаваннем уладаў ЗША.
Кампанія Digital Currency Group, больш вядомая як DCG, у цяперашні час знаходзіцца пад расследаваннем уладаў ЗША. Паводле справаздачы Bloomberg, пракуратура ЗША ў Нью-Ёрку, у прыватнасці, горада Брукл...
Binance сутыкаецца з пільнай увагай уладаў ЗША пасля падзення канкурэнта FTX
49 хвілін таму | 2 хвіліны чытання Навіны аб біржы У мінулым годзе з'явіліся справаздачы, якія звязваюць біржу з расійскім рынкам цёмных сетак. Шматмільярдны крах FTX пахіснуў веру інвестараў. Плюсы...
Улады ЗША запытваюць у хедж-фондаў інфармацыю аб Binance: WaPo
Улады ЗША запытваюць у інвестыцыйных кампаній інфармацыю аб біржы крыптавалют Binance, паведамляе Washington Post. Паводле паведамлення, пракуратура ЗША па...
Паведамляецца, што DCG Бары Сільберта расследуецца SEC і ўладамі Нью-Ёрка
Пасля рашэння Digital Currency Group (DCG) закрыць сваё падраздзяленне па кіраванні багаццем, улады Злучаных Штатаў цяпер, як паведамляецца, расследуюць ўнутраныя фінансавыя пераводы кампаніі...
Ці ўзмацняюць улады вакол блізкіх паплечнікаў Бэнкмана-Фрыда FTX?
Здаецца, Сэм Бэнкман-Фрыд не адчувае суцяшэння, бо ўлады працягваюць расследаванне і выпрабоўваюць усе сродкі. Улады ЗША нядаўна паведамілі пра расследаванне супрацоўніка SBF у FTX, які таксама з'яўляецца яго ўнутраным...
Улады ЗША адкрываюць старонку, каб паведаміць меркаваным ахвярам FTX аб справе SBF
Пракуратура Паўднёвай акругі Нью-Ёрка адкрыла на сваім вэб-сайце старонку з заклікам да меркаваных ахвяр махлярства Сэма Бэнкман-Фрыда ў FTX звярнуцца і паведаміць...
Улады ЗША звяртаюць увагу на Нішада Сінгха з FTX: Справаздача
Паведамляецца, што Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і пракуратура расследуюць былога інжынернага дырэктара FTX Нішада Сінгха патэнцыйна ...
Чаму гэты былы галоўны інжынер FTX цяпер пад прыцэлам уладаў ЗША
Улады ЗША кідаюць шырокую сетку на пошукі ключавых фігур, якія маглі быць датычныя да анамалій на апальнай крыптабіржы FTX. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і Comm...
Улады ЗША правяраюць інжынернага дырэктара FTX Нішада Сінгха
Паводле справаздачы Bloomberg ад 5 студзеня, федэральныя ўлады ЗША праводзяць праверку былога інжынернага дырэктара FTX Нішада Сінгха. Гэтая справаздача мяркуе, што калі пракуратура Манхэтэна выявіць, што ...
Улады Злучаных Штатаў звяртаюць увагу на зніклага былога кіраўніка FTX
Праваахоўныя органы Злучаных Штатаў расследуюць ролю Нішада Сінгха ў краху FTX. SEC, CFTC і SDNY вывучаюць яго дзейнасць на біржы. Сінгх быў дырэктарам...
MoneyGram просіць улады запячатаць часткі пломбаў у справе Ripple супраць SEC
MoneyGram, міжнародная аплатная кампанія, папрасіла акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка (SDNY) «запячатаць некаторыя часткі матэрыялаў спрошчанага судовага рашэння бакоў» у...
Былы галоўны юрыст FTX дапамагае ўладам ЗША ў судовай справе SBF
Даніэль Фрыдберг, былы адвакат FTX, нібыта дапамагае ўладам ЗША ў справе FTX. Паведамляецца, што ён раскрыў рэгулятарам злоўжыванні сродкамі кліентаў. Даніэль Фрыдберг супрацоўнічае з...