Кошт біткойна (BTC) падае на фоне навін аб тым, што Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) пачала расследаванне Kraken на прадмет таго, ці незаконна ён гандляваў незарэгістраванымі каштоўнымі паперамі. Паводле...
пазнака: Зонд
Выканаўчы дырэктар Kraken заяўляе, што імкнецца «ўмацаваць давер» за гадзіну да ўцечкі дадзеных SEC
Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) амаль скончыла расследаванне буйной крыптабіржы Kraken на прадмет магчымых незарэгістраваных продажаў каштоўных папер, паведаміў Bloomberg чалавек, знаёмы з гэтым пытаннем. А ...
Kraken сутыкаецца з расследаваннем SEC наконт незарэгістраваных каштоўных папер
Kraken, папулярная крыптабіржа, сутыкнулася з расследаваннем Камісіяй па каштоўных паперах і біржам (SEC). Рэгулятар распачаў расследаванне, каб высветліць, ці парушаў Kraken правілы каштоўных папер. SEC - гэта ...
SEC актывізуе расследаванне фірмаў і брокераў, якія прапануюць крыпта
Камісія па каштоўных паперах і біржам адказвае за рэгуляванне рынкаў каштоўных папер Злучаных Штатаў. У кантэксце крыптавалют SEC прыняла асцярожны падыход да рэгулявання, класі...
Паварот у расследаванні банкруцтва FTX; Суддзя хоча гэтага
Навіны FTX: ахопленая банкруцтвам біржа крыптавалют, FTX, якая выступае за абарону суда ЗША, можа мець паварот у працэсе. Паводле апошніх падзей, Міністэрства юстыцыі ЗША збанкрутавала...
Сутыкаецца з расследаваннем Міністэрства юстыцыі ў сувязі з FTX
Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў (DoJ) уважліва вывучае адносіны Silvergate з крыптафірмамі FTX і Alameda Research, якія апынуліся ў баі. Падраздзяленне Міністэрства юстыцыі па барацьбе з махлярствам вывучае хостынг Silvergate...
Фондавыя цыстэрны Silvergate адмаўляюцца ад справаздачы аб расследаванні Міністэрства юстыцыі, прывязаным да здзелак FTX, Alameda
У пятніцу раніцай акцыі Silvergate знізіліся толькі крыху больш чым на 2%. У пятніцу на CNBC выканаўчы старшыня MicroStrategy Майкл Сэйлар заявіў, што яго кампанія працягне весці бізнес з Sil...
Міністэрства юстыцыі ЗША расследуе банк Silvergate наконт здзелак з FTX
У той час як цяперашняя тэма расследавання банка Silvergate на дадзены момант выглядае спекулятыўнай, паміж фінансавай установай і FTX існуе глыбокая сувязь. Акцыі амерыканскіх фінансавых паслуг г...
Як паведамляецца, былы пракурор піша ў новай кнізе, што Трамп сутыкнуўся з расследаваннем рэкету за "схему злачыннай дзейнасці"
Topline Былы пракурор Манхэтэна Марк Памеранц правёў шырокае расследаванне аб рэкеце супраць былога прэзідэнта Дональда Трампа, якога ён параўноўвае з сумна вядомым босам мафіі Джонам Гоці ў новай кнізе, якая...
Банк Silvergate трапіў у расследаванне Міністэрства юстыцыі аб адмыванні грошай
Silvergate Bank, крыпта-крэдытор, які нядаўна атрымаў інвестыцыі ў памеры 200 мільёнаў долараў ад Фонду заснавальнікаў Пітэра Ціля, знаходзіцца пад расследаваннем Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) за яго дэ...
Рэгулятары ЗША пачынаюць афіцыйнае расследаванне здзелак Silvergate-FTX
Silvergate, адзін з многіх крэдытораў, якія панеслі велізарныя страты з-за краху FTX, раней быў вымушаны звольніць 40% свайго персаналу. Гэты ўдар па яго бізнэсе быў ускладнены мільярдамі долараў у суб...
Крыптарынак працягвае расці, у той час як акцыі Silvergate вагаюцца пасля справаздачы аб зондзе
Згодна з дадзенымі TradingView, у 23,570:5 EST біткойн каштаваў каля 20 24,100 долараў пасля падняцця да 0.4 XNUMX долараў раней у той жа дзень. Ён вырас прыкладна на XNUMX% за мінулыя суткі пасля Федэральнай рэ...
Дабрачынная арганізацыя, якая фінансуецца FTX, знаходзіцца пад расследаваннем урада Вялікабрытаніі
Камісія па дабрачыннасці Вялікабрытаніі пачала расследаванне дабрачыннай арганізацыі Effective Ventures Foundation, якая фінансуецца фондам FTX, гаворыцца ў заяве ад 30 студзеня. Банкруцтва FTX з'яўляецца «сур'ёзным інцыдэнтам», таму што...
Трампу будуць прад'яўленыя абвінавачанні ў Грузіі? Пракуратура акругі Фултан мяркуе, што «некалькіх» людзей могуць «непазбежна» сутыкнуцца з абвінавачаннямі падчас расследавання выбараў у 2020 годзе
Акруговы пракурор акругі Фултан, штат Джорджыя, неўзабаве вырашыць, ці выстаўляць абвінавачанні былому прэзідэнту Дональду Трампу або саюзнікам, якія падтрымалі яго намаганні па адмене выбараў 2020 г.
Дэмакраты просяць Watchdog Group правесці праверку IRS за тое, што яна не правяла праверку падаткаў Трампа
Дэмакраты вышэйшай лініі, якія ўваходзілі ў склад Палаты прадстаўнікоў, якая летась апублікавала падатковыя дэкларацыі былога прэзідэнта Дональда Трампа, у панядзелак папрасілі дзяржаўную назіральную групу правесці расследаванне Падатковай службы на прадмет...
Суддзяў Вярхоўнага суда дапыталі ў рамках расследавання абортаў
Дэманстранты супраць абортаў бяруць удзел у штогадовым «Маршы за жыццё» ўпершыню пасля таго, як Вярхоўны суд ЗША адмяніў рашэнне аб абортах па справе Ро супраць Уэйда, у Вашынгтоне 20 студзеня 202 г.
Генпракурор Балгарыі: расследаванне Nexo не палітычнае
Далучайцеся да нашага канала Telegram, каб быць у курсе апошніх навін. Паводле мясцовых крыніц, прадстаўнік генеральнай пракуратуры Балгарыі заявіў, што расследаванне крыптавалютнага крэдытора N...
Mastercard выбірае Polygon (MATIC) для праграмы Artist Accelerator на аснове NFT, урад ЗША запускае даследаванне Sabre Labs над Solana (SOL), Snowfall Protocol (SNW) вырас больш чым на 300% за адзін месяц
Рынак крыптавалют можа быць непрадказальна няўстойлівым: папулярныя токены хутка губляюць кошт, а новыя токены пераўзыходзяць чаканні. Polygon (MATIC) і Solana (SOL), дзве з самых вядомых...
У рамках расследавання санкцый быў праведзены рэйд у офіс Nexo у Балгарыі
Балгарскія чыноўнікі правялі ператрусы ў офісах праблемнага крыпта-крэдытора Nexo па абвінавачванні ў фінансавых злачынствах, уключаючы адмыванне грошай, ухіленне ад выплаты падаткаў і махлярства. Больш за 300 службовых асоб і рэгулятараў маюць...
Расследаванне Nexo выяўляе магчымыя сувязі з арганізаванай злачыннасцю
Крыптакрэдытор Nexo стаў мішэнню расследавання меркаваных незаконных дзеянняў, прычым чатыры балгары былі абвінавачаны ў адмыванні грошай і махлярстве. Чатыры балгары, якія абвінавачваюцца ў расследаванні Nexo...
Расследаванне Вярхоўнага суда адносна ўцечкі меркавання Роу В. Уэйда звужаецца да «невялікай колькасці»
Як паведамляецца, следчыя Вярхоўнага суда звузілі сваё расследаванне манументальнай уцечкі праекта рашэння большасці суддзі Сэмюэля Аліта на карысць адмены Ро В. Уэйда ў траўні мінулага года, што...
Крыптакрэдытор Nexo нацэлены на расследаванне ў Балгарыі меркаванага адмывання грошай і падатковых парушэнняў
«У адным з офісаў Nexo у Балгарыі, якая, як вы ведаеце, самая карумпаваная краіна ў ЕС (Еўрапейскім саюзе), ёсць прадстаўнікі ўлады», — сказаў прадстаўнік Nexo ў электронным лісце CoinDesk. ...
Сувязі FTX Empire з кампаніямі венчурнага капіталу знаходзяцца пад следствам
Навіны SBF: Сэм Бэнкман-Фрыд, сузаснавальнік і былы генеральны дырэктар FTX, інвеставаў больш за 20 мільёнаў долараў у фірму венчурнага капіталу Paradigm, якая пазней купіла долю ў FTX, паказалі судовыя дакументы. Як га...
Здзелка Binance.US і Voyager атрымала першапачатковае адабрэнне падчас расследавання
Voyager Digital, збанкрутаваны крыпта-крэдытор, атрымаў першапачатковае дазвол суда на прапанаваны продаж сваіх актываў Binance.US. Ківок зроблены на фоне працягваецца расследавання нацыянальнай бяспекі адносна т...
Паўднёвакарэйскія рэгулятары нацэлены на Bithumb у новым зондзе
Паўднёвакарэйская біржа криптовалют Bithumb знаходзіцца пад «спецыяльным падатковым расследаваннем» Нацыянальнай падатковай службы (NTS) краіны, згодна з мясцовымі паведамленнямі. Як паведамлялася, 10 студзеня падатковыя агенты правялі рэйд...
Пракуратура ЗША расследуе сувязі з хедж-фондамі Binance
Нягледзячы на тое, што рынак крыптавалют перайшоў у новы год, імперыя CZ пастаянна выпрабоўвалася. Пасля Reuters Washington Post стала наступным галоўным выданнем, якое прыцэлілася на Binance...