Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) прад'явіла абвінавачанне двум рэзідэнтам ЗША і іх арганізацыям за кіраванне криптовалютной інвестыцыйнай схемай, якая падманула больш за 170 інвестараў. CFTC C...
пазнака: Понца
CFTC Nabs 2 Крыпта-махляры, якія ўдзельнічаюць у схеме Понцы на 44 мільёны долараў
Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвінаваціла двух падазраваных у махлярстве з криптовалютой Сэма Ікурці з Портленда, штат Арэгон, і Равішанкара Авадханама з Ілінойса ў...
Схема Понцы на 44 мільёны долараў абвінавачаная ў крадзяжы 18 мільёнаў долараў
Два чалавекі і адна кампанія былі абвінавачаны ў кіраванні незаконным грамадскім пулам і махлярскім вымаганнем 44 мільёнаў долараў праз «фонд даходаў, які інвестуе ў лічбавыя актывы». Абвінавачанымі з'яўляюцца Са...
Карэйская пракуратура разглядае магчымасць прад'яўлення абвінавачанняў генеральнаму дырэктару Terraform Labs па схеме Ponzi
Пракуратура паўднёвага акругі Сеула ў Карэі расследуе, ці можа яна прад'явіць абвінавачванні ў схеме Понцы супраць генеральнага дырэктара Terraform Lab До Квона. Дэпартамент пракуратуры ў Карэі - гэта л...
Заснавальнік Terra (LUNA) До Квон сутыкнуўся з расследаваннем у Паўднёвай Карэі па заявах аб махлярстве Ponzi: Справаздача
Генеральны дырэктар Terraform Labs сутыкаецца з магчымымі крымінальнымі абвінавачаннямі ў сувязі з крахам двух вядучых крыптаграфій у пачатку гэтага месяца. У новым дакладзе Yonhap News гаворыцца, што ўлады Паўднёвай Карэі супраць...
Пракуратура расследуе До Квона з абвінавачаннямі ў махлярстве на фоне роспуску Terraform Labs
Скандал Ду Квона, здаецца, паглыбляецца. Як паведамляе The Korea Times, пракуратура высвятляе, ці будуць яны прад'яўляць супраць Понцы абвінавачванні ў махлярстве пасля крушэння Terra. Гэта надыходзіць дзень ...
Да Квон з Terra падвергнуты расследаванню за запуск Ponzi: Справаздача
Ключавыя вывады У дадатак да крымінальных скаргаў ад групы паўднёвакарэйскіх інвестараў пракуратура, як паведамляецца, расследуе генеральнага дырэктара Terraform Labs До Квона па абвінавачванні Понцы. Пракуратура правярае...
CFTC абвінавачвае 2 мужчын за кіраванне крыпта-схемай Понцы на 44 мільёны долараў
Шэраг нядаўніх схем Ponzi выкарыстоўвалі інфраструктуру дэцэнтралізаванага фінансавання (DeFi) і крыптаэкасістэму для крадзяжу ў сваіх інвестараў. CFTC абвінаваціла двух амерыканцаў у кіраванні крыптавалютай...
CFTC абвінавачвае 2 мужчын за кіраванне схемай Crypto Ponzi за 44 мільёны долараў
Афіцыйныя асобы Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) сцвярджаюць, што Сэм Ікурці (таксама вядомы як Срэнівас I Рао) з Портленда, штат Орегон, і Равішанкар Авадханам з Аўроры, штат Ілінойс, а таксама некалькі карпар...
Заснавальнік MakerDAO прадказаў TerraUSD (UST) як Понцы ў студзені, але многія праігнаравалі
– Рэклама – Заснавальнік MakerDAO папярэджваў, што UST будзе абнулены, таму што гэта цвёрды Ponzi. Ужо не навіна, што токены экасістэмы TerraForm Labs, уключаючы TerraUSD (UST) ...
Як прастора DeFi стала асяроддзем для размнажэння схем Crypto Ponzi
Вялікая колькасць апошніх схем Ponzi выкарыстоўвала інфраструктуру дэцэнтралізаванага фінансавання (DeFi) для падману сваіх кліентаў. У гэтым артыкуле разглядаецца экасістэма DeFi і тое, як ашуканцы могуць выкарыстоўваць...
Падатковыя следчыя ідэнтыфікуюць патэнцыйную криптосхему Ponzi на 1 мільярд долараў, гаворыцца ў паведамленні
Міжнародныя падаткавікі выявілі больш за 50 прычын патэнцыйных крыпта-падатковых злачынстваў, якія могуць прывесці да афіцыйных расследаванняў у бліжэйшыя тыдні, у тым ліку адзін выпадак, які можа каштаваць 1 мільярд долараў...
Схема крыпта-понзі на 1 мільярд долараў, выяўленая 5 фінансавымі рэгулятарамі
Лічбавыя валюты былі правераны на працягу апошняга месяца з моманту падзення. Развіваючыся бізнес-сектар быў узрушаны прынцыповым змяненнем выдаткаў, падзеннем рэсурсаў і асартыментам фінансавых...
Крыптарэгулятары з 5 краін вызначылі патэнцыйную схему Понцы на 1 мільярд долараў
У апошнія месяцы інвестыцыі ў крыптавалюты былі складанымі. Рынак, які развіваецца, быў узрушаны радыкальнымі зменамі цэн, абвалом актываў і рознымі эканамічнымі праблемамі. Паколькі Н...
FTX Сэм Бэнкман-Фрыд абараняе заснавальніка Terra, кажа: «Большасць дрэнных інвестыцый - гэта не схемы Понцы»
Заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд напісаў у твітэры ў абарону экасістэмы Terra і яе генеральнага дырэктара і сузаснавальніка До Квона. У адказ на артыкул у Coindesk, у якой До Квон быў апісаны як Элізабэт Холмс крыпта...
Экасістэма Terra разбураецца, Сэм Бэнкман-Фрыд купляе акцыі Robinhood, а криптотрейдер атрымлівае турэмнае зняволенне за схему Ponzi: Hodler's Digest, 8-14 мая
Дайджэст Ходлера, які выходзіць кожную суботу, дапаможа вам адсочваць кожную важную навіну, якая адбылася на гэтым тыдні. Лепшыя (і горшыя) каціроўкі, моманты прыняцця і рэгулявання, вядучыя манеты, пр...
ЗША, Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія, Нідэрланды падзяляюць крыпта-злачынцаў, у тым ліку патэнцыйную схему Понзі на 1 мільярд долараў - Рэгламент Навіны Bitcoin
Афіцыйныя асобы з ЗША, Вялікабрытаніі, Канады, Аўстраліі і Нідэрландаў падзяліліся дадзенымі і вызначылі больш за 50 крымінальных крымінальных стэндаў, у тым ліку адзін выпадак, які можа складаць $1 мільярд Ponzi sc...
Крыпта разбіваецца ніжэй папярэдняй падтрымкі, затым адбіваецца: Bitcoin, Ethereum, XRP
Спускаемся да падтрымкі. getty Тое месца на графіцы коштаў, дзе некалькі тыдняў ці месяцаў таму спынілася «ўніз» і пачалося «ўверх», вядома аналітыкам як узровень падтрымкі. Дастатковая колькасць інвестараў прыйшла ў якасці пакупнікоў...
Крыптавалюта: схема піраміды супраць схемы Понцы?
– Рэклама – Вы калі-небудзь чулі, як вашыя сябры ці сваякі казалі, што яны ўлюбіліся ў схему Понцы? Яго можна прасачыць да пачатку 20-га стагоддзя; аднак існуе і сёння. На самой справе, ...
Завадатары паўднёваафрыканскай схемы Bitcoin Ponzi загадалі выплаціць больш за 291 мільён долараў - Навіны рэгулявання Bitcoin
Арганізатары адной з найбуйнейшых біткойн-схем Понцы ў Паўднёвай Афрыцы, Mirror Trading International (MTI), папрасілі ліквідатары вярнуць больш за 291 мільён долараў, каб пакрыць аферы...
LUNA, UST пасмяротнае: гэта была скаардынаваная атака або понцы
Прайшло два дні з таго часу, як UST Terra быў збіты з даляравай прывязкі, і, падобна, усе спробы аднаўлення не ўвянчаліся поспехам. LUNA апынулася няшчаснай ахвярай няўдалай серыі пра...
CFTC працягвае рэпрэсіі, разбівае схему FX Ponzi на 543 тысячы долараў
Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвясціла ў аўторак аб падачы грамадзянскага пазову супраць дзвюх кампаній, Nawabi Enterprise і Hyperion Consulting, і іх уладальніка Eshaq Na...
Тэхнічны дырэктар па тэхналогіях, якія выкарыстоўваюцца ў кашальку Bitcoin-Qt, лічыць, што крыпта - гэта «схема Понцы»
Тэхнічны дырэктар папулярнай структуры праграмавання Qt, якую выкарыстоўваюць такія тэхналагічныя гіганты, як Adobe, Tesla, Blackberry, Google і Blizzard, 6 мая назваў крыптавалюту «схемай Понцы». Аднак кампанія...
Генеральны дырэктар Mining Capital Coin абвінавачаны ў стварэнні схемы Crypto Ponzi на 62 мільёны долараў
Генеральны дырэктар Mining Capital Coin Луіс Капучы-малодшы ў пятніцу быў абвінавачаны ў арганізацыі афёры, у выніку якой інвестары па ўсім свеце атрымалі каля 62 мільёнаў долараў, паведамляе Міністэрства юстыцыі ЗША.
Ethereum: схема Понцы або сапраўдная магчымасць? Карыстальнікі насцярожваюцца, бо плата за газ імкліва расце
Найбуйнейшая сетка смарт-кантрактаў Ethereum (ETH) назірае неперасягнены ўсплёск бяздзейнасці. Ад інстытуцыйнага ўсынаўлення да росту цягі і шмат іншага. Улічваючы попыт, частка сеткі Ethereum (ETH)...
Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла заснавальніка фонду Block Bits у схеме Crypto Ponzi на 960,000 XNUMX долараў
Заснавальнік фонду Block Bits 44-гадовы Джафет Дылман абвінавачваецца Міністэрствам юстыцыі ЗША (DOJ) у падмане інвестараў у здзяйсненні ілжывага арбітражу Autotrader на агульную суму 960 долараў ЗША.
Генеральны дырэктар FTX апісвае ўраджайнасць сельскай гаспадаркі як схему Понцы
Сэм Бэнкман-Фрыд, генеральны дырэктар FTX, прапанаваў сваё тлумачэнне таго, што менавіта такое «вырашчанае земляробства». Але пільныя слухачы падкаста Odd Lots 25 красавіка заўважылі, што Бэнкман-Фрыд дзейнічае...
Меркаванне: чаму я не хачу біткойн у маім 401(k)
Ура! Нарэшце, кампанія, якая кіруе маім планам 401(k), дазволіць мне рабіць стаўкі да 20% маіх пенсійных сродкаў на лічбавую схему Понцы, якая не прыносіць даходу і не мае практычнай карысці. Вернасць у...
Чаму некаторыя людзі кажуць, што Waves - гэта схема Ponzi
Алгарытмічны стейблкойн, прывязаны да даляра ЗША, Neutrino знізіўся на 15% ад сваёй прывязкі і цяпер каштуе каля 82 цэнтаў замест долара. Neutrino (USDN) - гэта дзесятка лепшых стейблкоінаў на рынку і ...
Stablecoin USDN ад WAVES паменшыўся і ўпаў да $0.85 пасля абвінавачванняў у схеме Понцы
Арман Шырынян WAVES, якая вырасла больш чым на 450% у сакавіку, ужо страціла 35% сваёй кошту пасля чутак Змест Драма за Waves Іваноў вінаваціць Bankman-Fried стейблкойн USDN на базе WAVES d...
Deutsche Bank мусіць сутыкнуцца з судовымі пазовамі за тое, што ён уключыў схему Понцы
Суддзі ў Нью-Ёрку і Маямі пастанавілі, што пазовы інвестараў могуць пачацца супраць нямецкага Deutsche Bank AG за нібыта ігнараванне папярэджанняў аб тым, што ён дапамагае фінансаваць схему Понцы, звязаную з нерухомасцю...
Mirror Trading International практыкавала схему Понцы
Reflect exchange global, інакш званы MTI, працуе ў сферы форекс. Гэта вэб-стадыя спекуляцыі, якая каардынуе перадавое камп'ютэрызаванае праграмаванне і штучныя развагі для абмену...